Банк России с 11 ноября отозвал лицензию у столичного ООО «Коммерческий банк “Европейский экспресс”». Пресс-служба ЦБ связывает1 это решение с нарушением требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. «Европейский экспресс» был участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ на 1 октября 2014 г., по величине активов банк занимал 715-е место в банковской системе России.
Требования законодательства о борьбе с отмыванием «Европейский экспресс» не выполнял «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», объясняет сайт регулятора. ЦБ также сообщает, что банк не принимал меры, «направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации». При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, добавляет регулятор.
