Суд 24 февраля рассмотрит иск о ликвидации нижегородского ПК-банка

МОСКВА, 19 янв — РАПСИ. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 24 февраля рассмотрение заявления Центробанка о принудительной ликвидации ООО «Профессиональный кредитный банк» (ПК-банк), говорится в определении суда.

Банк России с 19 декабря 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПК-банка. По информации регулятора, ООО «ПК-банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж, отметил ЦБ РФ.

По данным ЦБ, на 1 декабря 2014 года ПК-банк занимал 714-ое место по размеру активов в банковской системе РФ.

Читайте далее…

Leave a Reply

Яндекс.Метрика