На денежные средства в размере 10 млн рублей, внесенные бывшим председателем правления Смоленского Банка Анатолием Даниловым в качестве залога за изменение меры пресечения, наложен арест. Согласно сообщению МВД, эта мера принята в целях обеспечения гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного экс-главой кредитной организации.
8 мая 2015 года на основании ходатайства следствия Данилову была изменена мера пресечения на заключение под стражу. Ранее суд изменил меру пресечения на залог в размере 10 млн рублей.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по фактам незаконного отчуждения активов Смоленского Банка, что повлекло неспособность в полном объеме удовлетворять требования многочисленных вкладчиков после отзыва лицензии у банка.
Уточним, что фигурантом дела помимо Данилова выступает бывший председатель совета директоров Павел Шитов. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2014 года по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии правоохранителей, бывшие топ-менеджеры Смоленского Банка, используя свои управленческие функции, в течение трех лет «вопреки законным интересам банка, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц» предоставляли кредиты местной коммерческой организации с неустойчивым финансовым положением. В результате выдачи многомиллионных кредитов произошло ухудшение финансового состояния банка, которому был причинен имущественный вред почти на 400 млн рублей.
Как сообщалось ранее, Данилов был в середине февраля этого года задержан и 24-го числа заключен под стражу сроком на два месяца, а Шитов находится в розыске.
Смоленский Банк лишился лицензии 13 декабря 2013 года, а в феврале 2014-го был признан банкротом. «Дыру» в его балансе оценили в 5,9 млрд рублей.