В Эквадоре объявлен в розыск представитель компании JFC Дмитрий Мартинес, проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, пишет «Коммерсант».
Спецоперацию под кодовым названием Agricoca правоохранительные органы Эквадора провели в трех провинциях страны — Гуаяс, Лос-Риос и Санта-Елена. В ней приняли участие 23 полицейских, а также несколько десятков спецагентов. Судебный отдел по уголовным гарантиям кантона Гуаякиль выдал санкции на обыски в нескольких фешенебельных домах, офисах и даже церковном приходе. Ко многим из указанных в ордере адресов непосредственное отношение имел 45-летний гражданин России кубинского происхождения Дмитрий Мартинес. Однако задержать удалось лишь четырех его эквадорских подельников — Висенте Интриаго, Ленина Панинбоса, Сесара Корреа и Генри Куффо. Когда полицейские приехали в элитный поселок Торрес-Колон, где проживал Дмитрий Мартинес, его дома не оказалось. Он успел скрыться незадолго до появления сотрудников спецслужб. Сейчас Мартинес, по некоторым данным, находится за пределами Эквадора. Полиция этой страны обратилась в Интерпол с поручением о его международном розыске.
Немалую роль в разоблачении Дмитрия Мартинеса, отмечает газета, сыграли российские правоохранительные органы. Сама операция была проведена на основании результатов расследования отдела противодействия отмыванию активов при генпрокуратуре Эквадора. Материалы в отношении руководимой Дмитрием Мартинесом группы местные правоохранительные органы начали собирать год назад, после того как в их адрес поступило обращение из МВД России. Тогда в Эквадор через Генпрокуратуру был направлен запрос о производстве следственных действий, связанных с расследованием в России уголовного дела о хищении подконтрольной Владимиру Кехману компанией JFC кредитных средств нескольких банков.
Как напоминает издание, в 2010–2011 годах JFC заняла на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд рублей. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы. Однако вскоре организация перестала обслуживать свой долг, а в феврале 2012 года руководители компании обратились в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании JFC банкротом (во вторник заявление было удовлетворено), а представители банков, в свою очередь, написали заявления в правоохранительные органы.
«В 2013 году Банк Москвы подал в следственный департамент МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО «Группа Джей Эф Си». Группа ВТБ продолжает добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за границей», — заявили газете в пресс-службе группы ВТБ.
Как следует из переданных МВД РФ эквадорским правоохранительным органам документов, большая часть полученных средств была отправлена предполагаемыми мошенниками как раз в Эквадор. По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто 300 млн долларов, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках. По данным издания, по делу Кехмана в России Дмитрий Мартинес проходит в качестве свидетеля.
Наблюдение за ним в Эквадоре было установлено сразу же после обращения из России. При этом подтвердились подозрения не только в отношении самого Мартинеса, но и целой группы лиц, живших явно не по средствам. Например, один из фигурантов, занимая должность директора фирмы с зарплатой всего 350 долларов, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в деле фигурирует «еще один русский», который отправлял деньги в эту страну для отмывания. О ком именно идет речь, в полиции в интересах следствия не разглашают.
Владимир Кехман заявил во вторникгазете, что имя Дмитрия Мартинеса ему известно. «Он работал на JFC до 2011 года. Что делал после этого, мне неизвестно. Прокомментировать сообщения из Эквадора (об отмывании похищенных в России средств. — Прим. ред.) я не могу, ко мне это не имеет никакого отношения», — сказал Кехман.