Средства предназначались на строительство элитного жилого комплекса на набережной Якиманки
В Москве в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» был причинен ущерб в размере более 5 млрд рублей.
Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, уголовное дело возбуждено по статье 159.1 УК РФ.
В 2008 году ЗАО «Негоциант» заключило договор с банком на предоставление кредита в размере 104 млн долларов. Средства должны были пойти на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной.
Банк успел перевести на счет заемщика более 80 млн долларов, что соответствует примерно 5 млрд рублей к декабрю 2014 года. Но в 2015 году ЗАО «Негоциант» заявил о невозможности вернуть часть займа в размере около 4 млн рублей одному из своих партнеров и начал процедуру упрощенного банкротства. Партнеры компании обратились в третейский суд.
Следователи пришли к выводу, что «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей неплатежеспособности, после чего, чтобы замаскировать хищение средств банка, была введена процедура банкротства.
Далее же «Негоциант» продолжал выплачивать и получать деньги со счета в банке «Открытие», при этом партнеры не взыскивали с компании задолженность «при отсутствии объективных препятствий». Известно, что с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 млн рублей. В декабре 2015 года на счет «Негоцианта» поступило более 100 млн рублей.
