Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше 600 млн руб. и преднамеренном банкротстве банка, сообщает «Коммерсантъ».
Собственнику банка Павлу Шитову, находящемуся в розыске, заместителям управляющего московским филиалом Михаилу Яхонтову и Роману Щербакову, а также главе юрдепартамента Тимуру Акберову инкриминируется ч.4 ст.160 (присвоение или растрата) и ст.196 УК (преднамеренное банкротство). На последних троих правоохранители вышли в ходе основного расследования хищений в банке. Кроме Шитова, подозреваемым проходил бывший предправления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов (см. «В Москве пойман глава «Смоленского банка», находившийся в федеральном розыске«). Прошлой осенью его приговорили к семи годам условно за мошенничество, неправомерные действия при банкротстве и причинение имущественного вреда путем злоупотребления доверием.
Следствие полагает, что, зная о грядущем отзыве лицензии у «Смоленского банка» (это произошло в декабре 2013 года, а в февраля следующего года банк признали банкротом — прим. ред.), его руководители перестали обслуживать клиентские счета, объяснив это техническими сбоями. Параллельно через столичный филиал кредитного учреждения сообщники начали скупать у подконтрольных им подставных фирм ценные бумаги, предоставляли компаниям-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимость банка. Так, например, Шитов и Яхонтов выдали не занимающейся финансово-хозяйственной деятельностью московской фирме «Юникомфинанс» кредит на 600 млн руб.
После задержания Яхонтова и Акберова поместили под стражу, а Щербакова — под домашний арест (см. «Суд арестовал трех топ-менеджеров обанкротившегося «Смоленского банка«). Когда они изучат материалы дела, его передадут в Генпрокуратуру. Всего с 2010 по 2013 годы, как считают правоохранители, «Смоленский банк» предоставил шести подконтрольным Шитову стройфирмам заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб., сейчас все они — на грани банкротства. На момент краха кредитная организация осталась должна кредиторам свыше 19 млрд руб., в том числе физлицам — 12,5 млрд руб.
