Рухнувший «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов – пытается взыскать через Арбитражный суд Татарстана в общей сложности более 5,5 млрд руб. с нескольких юридических лиц.
На прошлой неделе, 26 июля, АСВ подала в арбитраж два иска. Ответчиком по одному из них выступает зарегистрированная в Казани некоммерческая организация «Фонд содействия развитию физической культуры» – с него госкорпорация взыскивает 2,095 млрд руб. В рамках этого дела (№ А65-22895/2017) судья Ильдар Салимзянов привлек к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, закрытое акционерное общество «ТБФ «Актив». Заседание по нему назначено на 7 сентября.
Другой иск предъявлен ООО «Газовик», учредившему компанию «Новая Нефтехимия», которая, в свою очердь, является крупнейшим акционером «Татфондбанка» (ей принадлежит доля в 17,36%). Помимо общества, ответчиками также выступают еще две казанские компании – «Шарт» и «Стар Бет». Заявление банка пока к производству не принято (дело № А65-22903/2017).
Краткая справка по ответчикам
По данным ЕГРЮЛ, «Фонд содействия развитию физической культуры» (НКО Фонд спорта») сейчас возглавляет Айрат Гараев, член фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе. Учредителем НКО выступает компания «Инвестнефтехим», которой на 99% владеет холдинг «Связьинвестнефтехим», акционер «Ак Барса».
Основателем ООО «Газовик» является сам «Татфондбанк». Его уставной капитал превышает 482 млн руб. Основной вид деятельности организации – выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, а также производство молочной продукции и животноводство.
О компании «Шарт» известно меньше – ее учредителем и директором выступает Елена Нуриева. В основном фирма предоставляет прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
А вот со «Стар Бет» все гораздо интереснее: эта компания, как указано в ЕГРЮЛ, занимается организацией и проведением азартных игр и заключением пари. Уставной капитал – 2,2 млрд руб. Возглавляет ее Николай Тащеев, а учреждена она ООО «Бис», УК «КапиталЪ» и «Роял Тайм Групп», бывший директор которой замешана в уголовном деле об особо крупном мошенничестве в «Татфондбанке» (см. «По делу о мошенничестве в «Татфондбанке» задержаны еще трое фигурантов«).
«Татфондбанк» лишился лицензии в начале марта: при плохом качестве активов он неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал (см. «ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» и еще трех кредитных организаций«). Дыра в балансе учреждения оценивается в 97 млрд руб.
