Бывший конкурсный управляющий ООО «Остроуховское» Андрей К. обвиняется в хищении урожая сельхозпредприятия. По версии следствия, ущерб от преступной деятельности составил порядка 9 млн рублей. Между тем, адвокат подследственного Дмитрий Толстопятов считает, что уголовное дело было возбуждено с нарушением процессуальных норм, а сумма ущерба подтверждается среднестатистическими данными урожайности, которые не соответствуют действительным показателем.
Банкротство с подтекстом.
Арбитражным судом Волгоградской области ООО «Остроуховское» было признано банкротом в порядке упрощенной процедуры ликвидируемого должника в мае 2015 года. Общая кредиторская задолженность, по материалам дела, составила около 200 млн рублей, при этом балансовая стоимость активов на 1 января 2015 года равнялась всего порядка 13,5 млн рублей.
Путем случайного выбора из членов НП СРО АУ «Синергия» по заявлению налогового органа был избран и назначен конкурсным управляющим Андрей К.
— Приступив к обязанностям, Андрей К. выяснил, что ООО «Остроуховское» ранее входило в агрохолдинг ряда взаимозависимых предприятий, собственником которых является Игорь Сивокозов, который благополучно проживает в США с ноября 2014 года. Он некогда был 100% владельцем сельхозпредприятия-банкрота, однако за несколько месяцев до отбытия за границу продал свою долю другому предпринимателю. А спустя еще некоторое время от других своих подконтрольных фирм: ООО «Альфа-Агро» и ООО «ТКФ «Альфа», а также от себя лично начал подавать иски в Кумылженский районный суд о взыскании задолженности по договорам займа, — рассказал Д.Толстотяпов.
Эти предприятия, а также сам И.Сивокозов впоследствии и сформировали реестр кредиторов, требования которых основывались на договорах займа и договорах поставки.
По версии же конкурсного управляющего Андрея К., в действительности, между этими аффилированными предприятиями никакой реальной хозяйственной деятельности не велось. О данном факте свидетельствовал анализ движений денежных средств по расчетным счетам ООО «Остроуховское», которые лишь создавали видимость финансового оборота по счетам, что увеличивало кредитную привлекательность предприятий для банков.
— Нередко подобная схема банкротства предприятия некогда аффилированными с ним фирмами проводится лишь с одной целью – с целью ухода от уплаты налогов, — отметил адвокат А.Толстотяпов.
Уголовное дело как расплата за добросовестное исполнение обязанностей?
Конкурсный управляющий Андрей К., добросовестно исполняя свои обязанности, в суде неоднократно подавал возражения на требования кредиторов и иски об оспаривании договоров займа как фиктивных, направленных на увеличение кредиторской задолженности, а не на достижение истинной цели договора. Кроме того, он обращался в правоохранительные органы с заявлением о проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Остроуховское» и ООО «ТКФ «Альфа». Однако, все обращения не принесли никакого результата.
Но явное недовольство собой со стороны кредиторов управляющий начал ощущать, когда всерьез занялся поиском имущества ООО «Остроуховское», а именно – посевов озимой пшеницы, гречихи, подсолнечника, которые якобы были проданы ООО «ТКФ «Альфа» в сентябре 2014 года.
Данный сомнительный договор конкурсным управляющим успешно был оспорен и признан незаконным. В результате чего урожай был собран, проинвентаризирован и включен в конкурсную массу. За счет средств, вырученных от продажи пшеницы, удалось погасить задолженность за проведение уборочных работ сотрудникам, а также в значительной мере погасить сформированные Сивокозовым И.В. задолженности перед пайщиками за аренду земельного участка, на котором были выращены посевы.
Кроме того, Андрей К. добился признания недействительными двух договоров купли-продажи 62 единиц техники, благодаря которым имущество было выведено из конкурсной массы должника за год до подачи на банкротство. За счет собственных средств им были предприняты меры по возврату имущества на базу ООО «Остроуховское». 7 августа 2015 года со стороны ООО «ТКФ «Альфа» было организовано нападение на базу с целью угона техники, об этом писали местные газеты.
Более десятка человек заскочили через забор на охраняемую территорию и даже угнали несколько единиц техники. Несколько тракторов были погружены в кузова «КамАЗов», которые подъехали после захвата базы.
Благодаря слаженным действиям полицейских и жителей станицы, угонщики были задержаны, техника возвращена, а «КамАЗы» так и остались на территории базы на несколько месяцев. Фото происходившего имеются в распоряжении редакции. Однако уголовное дело по данному факту так и не возбудили, хотя событие прошло по всем сводкам.
Именно после этого началось давление на конкурсного управляющего, в том числе, как утверждает его защитник, со стороны главы администрации Кумылженского района Валерия Денисова, от которого напрямую и через третьих лиц поступали предложения о продаже предприятия конкретным покупателям в обход закона о порядке продажи имущества должника.
Основной интерес представлял земельный участок, площадью несколько тысяч гектар, который был передан пайщиками в аренду ООО «Остроуховское» на 49 лет. Глава администрации и потенциальные приобретатели (их интересы, со слов адвоката, лоббировались В.Денисовым) говорили арбитражному управляющему о необходимости не противодействовать судебным процессам по расторжению аренды, чтобы «инвесторы» имели возможность напрямую, без приобретения права аренды на торгах, заключить договоры аренды с пайщиками.
В распоряжении редакции также имеется видеозапись собрания собственников земельного участка с участием главы администрации Кумылженского района, директора ООО «ТД «Зерно заволжья» Игоря Дайлиденко и других лиц, которые желали приобрести земельный участок и активы ООО «Остроуховское», из которой становятся ясны намерения главы района.
На записи видно, как недовольны и глава района и «инвесторы» противодействием управляющего посягательствам на имущество ООО «Остроуховское». Вызывает интерес и информированность в сентябре 2015 года главы В.Денисова и И.Дайлиденко о проводимых полицейскими проверках, якобы в отношении управляющего, и их уверенность в том, что в ближайшее время «неправильного управляющего» отстранят от обязанностей и с «новым управляющим» будет найден общий язык.
Это к тому, что через две недели, действительно, Арбитражный суд отстранил управляющего и в апреле 2016 (спустя 8 месяцев) в отношении него было возбуждено уголовное дело.
По данному факту Андрей К. обратился в следственной отдел по Кумылженскому району, СУ СКР по Волгоградской области, однако, в последствии был приглашен лишь для дачи пояснений по заявлению.
— Мой подзащитный сообщал, что от И.Дайледенко ему поступили просьбы об отзыве заявления под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела, — пояснил Д.Толстотяпов.
После всего на конкурсного управляющего была подана жалоба о признании действий незаконными, результат которой уже был описан выше – «ненужного управляющего» отстранили от обязанностей.
При этом, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым были установлены нарушения в действиях управляющего, но он не был восстановлен в должности, поскольку уже был назначен новый конкурсный управляющий – Малов Илья, о которой и пойдет речь далее.
А был ли урожай?
Немало вопросов, по словам адвоката, вызывает не только возбуждение уголовного дела, но и цифры, фигурирующие в нем.
Не лишним будет еще раз напомнить, что по делу вменяется не много не мало, а хищение урожая на сумму порядка 9 млн рублей.
Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что конкурсным управляющим была организована уборка посевов озимой пшеницы с полей площадью 1,7 тыс. га, принадлежащих ООО «Остроуовское», возврата которых в конкурсную массу, подчеркнем, добился именно он, о чем было уже сказано.
По версии следствия, всего на зерносклад сельхозпредприятия было завезено 2,7 тыс. тонн зерна озимой пшеницы, тогда как, согласно реестров промежуточного акта инвентаризации от 13 августа 2015 года, составленных и представленных Андреем К., урожай зерна с указанных площадей составил всего 1,5 тыс. тонн зерна. В итоге следствие пришло к выводу, что 1,2 тыс. тонн зерна конкурсным управляющим было скрыто и похищено.
— Какой объем урожая в действительности с вышеназванных полей был собран, дополнено не известно, и весь ли он был довезен до зерносклада – тоже. В этом вопросе следствие опирается лишь за некую рукописную тетрадь, изъятую при обыске, в которой значится количество прибывших с урожаем машин, и на полученные среднестатистические данные урожайности зерна с 1 гектара в области на тот период, — отмечает Д.Толстопятов.
По его словам, аналогичным образом была подсчитана и сумма ущерба. В постановлении о возбуждении уголовного дела так и написано: «Согласно данным, полученным из комитета сельского хозяйства Волгоградской области, рыночная цена озимой пшеницы 5 класса в июле 2015 года составляла 7500 рублей за 1 тонну. Таким образом, Андрей К., являясь конкурсным управляющим ООО «Остроуховское»,…совершил хищение вверенного ему имущества – зерна озимой пшеницы, весом 1 202 000 кг, стоимостью 7 рублей 50 копеек за 1 кг, на сумму 9 015 000 рублей,.., чем причинил ущерб обществу в особо крупном размере на указанную сумму».
Справедливости ради, а не мести для…
После того, как Андрей К. был отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, на смену ему пришел Илья Малов, о котором уже было упомянуто.
Достоверно известно, что сразу после отстранения первого арбитражного управляющего с полей ООО «Остроуховское» была произведена уборка подсолнечника со стороны ООО «ТКФ «Альфа», общей стоимостью порядка 20 млн рублей.
Весь урожай был вывезен с территории предприятия и до настоящего времени не включен в конкурсную массу. И.Малов же со своей стороны не предпринял никаких мер для розыска имущества, для привлечения лиц, виновных в сокрытии или хищении имущества должника, к ответственности.
Однако, на этот раз ни правоохранительным органам, ни налоговой службе, ни пайщикам вдруг стало неинтересно, каким образом был реализован подсолнечник, и куда делись полученные деньги, хотя данное имущество принадлежало предприятию-банкроту. Урожай подсолнечника попросту пропал.
Андрей К. считает, что И. Малов сокрыл урожай подсолнечника, о чем он сообщил в своем заявление в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела в отношении И.Малова ему было отказано.
После долгих заявлений и жалоб была проведена формальная проверка, в ходе которой вдруг всплыла промежуточная инвентаризационная ведомость, в которой фигурирует урожай подсолнечника, правда датирована она 21 марта 2016 года. Можно утверждать, что данная ведомость была составлена задним числом в 2017 году, поскольку она не была опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ни в 2016, ни в 2017 годах. Кроме того, из представленных в полицию И.Маловым документов следует, что урожай подсолнечника составил 1 центнер (100 кг) с одного гектара. При этом средняя урожайность составляет 10-11 центнеров с гектара за 2015 год. Однако, полиция не усмотрела незаконности действий ни И.Малова, ни ООО «ТКФ «Альфа». В возбуждении уголовного дела было отказано порядка пяти раз, несмотря на невероятные противоречия в документах, таких как, например, то, что И.Малов якобы заключил договор на уборку подсолнечника за две недели до своего назначения на должность конкурсного управляющего ООО «Остроуховское».
С учетом усмотренных противоречий в документах, отказы в возбуждении уголовного дела неоднократно обжаловались Андреем К. Прокуратура ряд постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела отменяла, но следователь выносил новое, аналогичное. Возникает вопрос, почему фактически по аналогичным основаниям в отношении одного управляющего было возбуждено уголовное дело, а в отношении И.Малова – нет?
В настоящее время в деле о банкротстве ООО «Остроуховское» появился новый конкурсный управляющий, а И.Малов, можно сказать, самоустранился. Материалы проверки в отношении него, по данным адвоката Д.Толстопятова, сейчас находятся в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области.
Возбуждено ли в отношении него уголовное дело доподлинно не известно.
