Банк России добивается в суде признания банка «Эльбин» (Махачкала) несостоятельным (банкротом), следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Исковое заявление ЦБ РФ поступило в Арбитражный суд Дагестана 22 мая, дата судебного заседания пока не назначена.
Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Эльбин» с 26 апреля 2018 года.
«В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в сообщении регулятора.
Кроме того, ЦБ установил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. ЦБ направил информацию об этом в правоохранительные органы.
В банке была назначена временная администрация на срок до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов.
Банк «Эльбин» по итогам первого квартала 2018 года занимал 478-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.
