Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2017 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. По версии следствия, Владимир Антонов совместно с сотрудниками и руководителями банка «Советский» организовал выдачу заведомо невозвратного кредита. Для этого было создано ООО «Сервис», от имени которого и был оформлен кредит со ставкой 18% и сроком погашения в октябре 2018 года. После этого полученную сумму фигуранты обратили в свою пользу. Напомним, что в июле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Советский», а в конце августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитную организацию банкротом.
Весной прошлого года по делу о хищении 150 млн руб. были вынесены приговоры бывшему начальнику кредитного департамента банка «Советский» Андрею Кузнецову и предпринимателям Дмитрию Толстоухову и Тамаре Чернышовой. Суд установил, что Андрей Кузнецов и Дмитрий Толстоухов изготовили и предоставили в «Советский» пакет документов ООО «Сервис», которые отражали осуществление якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности для предоставления кредита компании. Андрей Кузнецов и Дмитрий Толстоухов получил три года условно с испытательным сроком два года, а Тамара Чернышова — полтора года колонии общего режима.
Самого Владимира Антонова задержали в апреле прошлого года в подмосковном поселке. Сначала предприниматель не признавал вину, но через пять месяцев после задержания заключил досудебное соглашение (его дело будет рассмотрено в особом порядке). При этом Владимир Антонов дал показания против предполагаемого подельника — бывшего главы совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина, назвав активы, которые могут ему принадлежать. В октябре прошлого года Выборгский райсуд Петербурга отказал следствию в ходатайстве о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Митрушина, поскольку он не был объявлен в международный розыск по данному делу.
При этом в июле 2018 года полиция Москвы объявила Станислава Митрушина в международный розыск по другому делу, возбужденному еще в мае 2017 года по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ, где ему инкриминируется хищение 2,2 млрд руб. На прошлой неделе по этому делу была задержана группа менеджеров, которые могут быть причастны к хищениям. Среди них оказался бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин. Куйбышевский райсуд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
С 2011 года Владимир Антонов разыскивается властями Литвы. Они подозревают его в умышленном разорении банка Snoras, оценивая хищения в $1,5 млрд. Все зарубежное имущество финансиста арестовано. Сам же Владимир Антонов утверждал, что национализация банка была незаконной. Адвокат Владимира Антонова заявлял, что Сейм Литвы создал парламентскую комиссию по расследованию фактов незаконных действий должностных лиц при национализации Snoras.
