Метка: мошенничество

Бывшего топ-менеджера ВЭБа Ильгиза Валитова арестовали за злоупотребление должностными полномочиями

Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета, Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия …

Челябинские дольщики в правительстве: одним – деньги, другим – банкротство

24 апреля на заседании очередной рабочей группы правительства Челябинской области по проблеме обманутых дольщиков выяснилось, что с мертвой точки сдвинулась ситуация у двух самых известных групп не дождавшихся жилья …

Промсельхозбанк решил подать иск о банкротстве головной компании FESCO

Промышленный сельскохозяйственный банк (Промсельхозбанк) намерен подать заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве ПАО «ДВМП» (Дальневосточное морское пароходство), головной компании транспортной группы FESCO. Об этом говорится в сообщении на …

С Роберта Мусина в общей сложности требуют взыскать 1,6 млрд рублей

Сейчас продолжается процедура банкротства как физического лица бывшего главы Татфондбанка. Требование к нему на крупные суммы заявили как сам ТФБ, так и связанный с ним Интехбанк. Более 1,6 миллиарда …

«КомсоМОЛЛ» довел до банкротства

Основатель DVI Group Вячеслав Каминский заочно арестован Как стало известно “Ъ”, объявлен в международный розыск и заочно арестован основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский. Первоначально столичные полицейские искали в …

Прокуратура не нашла нарушений в банкротстве воронежского «Военторга», ставшем основой уголовного дела арбитражного управляющего

Военная прокуратура Воронежского гарнизона по результатам проверки не нашла нарушений в банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769», замещение активов которого легло в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в …

СМИ: Против делового партнера Цапка возбудили уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена Федора Стрельцова, контролирующего крупные сельскохозяйственные активы в станице Кущевской Краснодарского края. Об этом сообщает издание Gosnews.ru. …

Прекратившая полёты «ВИМ-Авиа» снова сменила директора

В третий раз сменила генерального директора авиакомпания «ВИМ-Авиа», прекратившая полёты в октябре прошлого года. Новым руководителем стал Андрей Лайко. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля, следует из базы …

Признав Владимира Кехмана мошенником, британский суд взыскал с него $140 млн

Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. …

Кредиторы угрожают обанкротить ДВМП на фоне проблем группы

Активы группы «Сумма» попадают под растущее давление кредиторов и контрагентов на фоне ареста владельца группы Зиявудина Магомедова. Так, управляющая компания «Арсагера» объявила о намерении подать иск о банкротстве Дальневосточного …

На севере Москвы задержали арбитражного управляющего, обещавшего «содействие» за 1 млн рублей

В Тимирязевском районе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УВД по САО. Установлено, что мужчина, являясь арбитражным управляющим, предложил руководителю одной из …

Большая афера с Mercedes. Как клиентов «Рольфа» обманули на 15 миллионов

Менеджеры автосалона утверждают, что без свидетелей передали четыре дорогих микроавтобуса человеку, который принёс поддельную доверенность от настоящего покупателя. «Рольф», один из крупнейших российских автодилеров, чьи дела в последнее время …

«Ветерану» предъявили счет на 300 млн рублей

Структура «Газпрома» ищет следы пенсионных денег Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ …

Распродажа предприятий. Кто наживается на изъянах закона о банкротстве

Могут ли удачливые покупатели предприятий-банкротов, ранее не имевшие отношения к промышленности, оказаться более эффективными собственниками, чем предыдущие владельцы Банкротство, которое должно помогать финансовому оздоровлению предприятия и возвращению долгов кредиторам, …

Петиция в поддержку арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева собрала почти 50 тыс. подписей

Опубликованная на портале Change.org петиция «Мнение следователя выше закона? Арбитражных управляющих принуждают нарушать закон!», в которой описывается фабула уголовного дела директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, на начло …

Дело о фальсификации финансовых документов банка «Российский кредит» направлено в суд

Генпрокуратура направила в Хамовнический суд Москвы обвинительное заключение по уголовному делу о фальсификации финансовых документов банка «Российский кредит». Об этом сообщается на сайте ведомства. Обвинительное заключение составлено в отношении заместителя председателя …
Яндекс.Метрика