Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом. Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к …

Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР

Мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России. Видеозапись момента доставки Хотина в СК опубликовала пресс-служба ведомства. …

ЦБ выявил случаи платных оповещений клиентов банков о просроченной задолженности

Банк России напомнил, что такая информация направляется заемщику бесплатно и не позднее семи дней с даты ее возникновения ЦБ РФ выявил случаи предоставления банками или некредитными финансовыми организациями платной …

Число приговоров по экономическим делам в России рекордно выросло

Половина уголовных дел по экономическим преступлениям разваливается во время суда, однако десятки тысяч предпринимателей по-прежнему томятся в СИЗО в его ожидании В 2018 году в отношении 7,7 тысяч российских …

Отстранить нельзя оставить: как бороться с недобросовестным управляющим?

В конце февраля Верховный суд отстранил арбитражного управляющего за ненадлежащее проведение процедуры банкротства без направления спора на новое рассмотрение. Ранее ВС только направлял подобные вопросы в нижестоящие суды. Можно …

ВС РФ отклонил жалобу управляющего «Трансаэро» на возврат «Аэрофлоту» 1,58 млрд рублей

«Аэрофлот» потребовал взыскать с должника эту сумму за неисполнение агентского договора. Верховный суд (ВС) РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы Алексея Белокопыта — конкурсного управляющего авиакомпании «Трансаэро», которая проходит …

Суд отменил национализацию Приватбанка

18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение, которым определил, что процедура национализации «Приватбанка» в 2016 году нарушала нормы действующего законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Иск в суд подавал …

В ГАЗ прокомментировали информацию СМИ о запрошенной финансовой господдержке

По данным пресс-службы компании, речь идет о помощи государственным потребителям, закупающим производимую заводом технику «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски не просит прямой финансовой господдержки завода, а предлагает направить большую часть …

Лекарства довели до банкротства / С Давида Паникашвили спросят за долги «Росты»

Владелец некогда крупнейшего в России фармдистрибутора «Роста» Давид Паникашвили признан банкротом по заявлению структуры Сбербанка. Долг бизнесмена перед ней превышает 4 млрд руб. Теперь финансовый управляющий сможет изучить сделки, …

ГАЗ Дерипаски пригрозил правительству дефолтом группы и обвалом производства

Гендиректор концерна запросил господдержку на почти 30 миллиардов рублей из-за санкций Подконтрольная Олегу Дерипаске «Группа ГАЗ» обратилась в правительство России с просьбой выделить 29,5 миллиарда рублей в качестве государственной …

Кредиторы не поделили «Югру»

Банкротство банка могло пойти по невыгодному для вкладчиков пути Неформальный контроль над собранием кредиторов банка «Югра» мог получить бывший владелец банка Алексей Хотин, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков …

ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей

Регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости». По данным источников …

В Воронеже на «Авито» выставили украденную у государства землю

Работники прокуратуры Воронежа выявили несколько случаев мошенничества с землей, в результате которого государство лишилось участков общей стоимостью более 20 млн руб. Земельные наделы общей площадью более 6 тыс. кв. …

Глобальный долговой кризис откладывается, но не отменяется

— Уж больно здесь красиво! Жди беды. Капитан Зеленый, м/ф «Тайна третьей планеты» по произведениям Кира Булычева Мартовское решение комитета по открытым рынкам ФРС США не повышать учетную ставку …

Руководителю строительной фирмы «Норманн» предъявили обвинение в мошенничестве

Более 1,5 тысячи дольщикам причинён ущерб на 1,8 млрд рублей. Директору крупной компании-застройщика предъявили обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина …

Бывший пермский банкир опасается возвращаться на родину

Окружной суд Ларнаки (Кипр) рассматривает заявление на экстрадицию за номером 5/2016 бывшего председателя наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрея Туева. В России он обвиняется в хищении средств кредитной организации и …

Комитеты Палаты представителей США запросили у банков данные о финансах Трампа

Комитеты по разведке и финансовым услугам Палаты представителей США направили повестки финансовым организациям с требованием предоставить информацию о финансах президента Дональда Трампа и бизнесе банков с Россией. В частности, …
Яндекс.Метрика