Дело в том, что за семь месяцев текущего года в производстве дознавателей находилось 25 944 дел, а получение ими информации о счетах подозреваемых (обвиняемых) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, возможно только в рамках наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора (ч. 7 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса). При этом за упомянутый период по 2128 делам, по которым требовалась информация из банков (кредитных организаций), из-за отсутствия таких полномочий у дознавателей истребовать ее не получилось.
Общественное обсуждение инициативы завершится 23 октября.
В настоящий момент в число тех, кто вправе получить справки от кредитных организаций по операциям и счетам юрлиц и ИП, входят держатели этих счетов, суды и арбитражные суды, Счетная палата РФ, налоговые органы, ПФР, ФСС России и органы принудительного исполнения судебных актов. Также при наличии согласия руководителя следственного органа такие справки могут быть предоставлены органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (абз. 2 ст. 26 закона о банковской деятельности).
Отметим, что с 1 января следующего года кредитные организации будут выдавать справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, являющихся вкладчиками, по запросам Агентства по страхованию вкладов (подп. 2 ст. 2 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации«).