Метка: Следственный комитет

Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВЛБанка финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, сообщила пресс-служба регулятора. Назначенная ЦБ …

Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту фальсификации руководством Дагэнергобанка финансовых документов учета и отчетности. Об этом сообщается на сайте СК. Лицензия у махачкалинского …

Экс-сенатору Глебу Фетисову, находящемуся под стражей по делу о хищении средств ранее подконтрольного ему Моего Банка, может быть изменена мера пресечения. Адвокаты Фетисова рассчитывают, что такое решение примет Мосгорсуд …

Конкурсный управляющий банкротящегося ОАО «Орелсоцбанк» выставил на торги 541 млн рублей дебиторской задолженности компании, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, выступает конкурсный управляющим). Согласно материалам, на продажу …

Туроператор «Атлас» повторно подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о собственном банкротстве, говорится в определении суда. Дата рассмотрения заявления не определена. Суд в марте прекратил производство …

У турагентства «Атлас Трэвел» наблюдаются признаки недостаточности имущества, что не позволяет произвести полный расчет со всеми кредиторами, говорится в определении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд 10 апреля …

МОСКВА, 21 апр – РАПСИ, Наталья Белова. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 июня рассмотрение заявления ООО «Эвитерра Трэвел» (владелец онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com, гендиректора которого обвиняют в …

Банк России установил, что представляемая ООО «Тандембанк» отчетность являлась существенно недостоверной, поскольку не отражала реального финансового положения банка и не учитывала в полном размере факты неисполнения обязательств перед кредиторами. …

Арбитражный суд Москвы возвратил ООО «Эко ГРиН инвест» заявление о признании банкротом ООО «Эвитерра Трэвел» (владелец онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com), гендиректора которого обвиняют в мошенничестве, говорится в определении …

Банк России принял решение прекратить со 2 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению ООО КБ «АкадемРусБанк», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Временная …

В России грядет новая либерализация уголовного законодательства — предлагается расширить перечень составов экономических преступлений, освобождаемых от ответственности при условии компенсации ущерба государству Меньше посадок Минэкономразвития разрабатывает законопроект, расширяющий перечень …

Ранее жалоба была оставлена без движения до 31 марта из-за ненадлежащего оформления. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению АСВ, конкурсного управляющего банка-банкрота, в июле 2014 года привлек …