Метка: Следственный комитет

Нашли отмытое. Чем необычно дело Пробизнесбанка?

Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденные 350 млн долларов. Причем эти активы удалось обнаружить, порядка 7 млрд рублей арестованы. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече …

У полковника Захарченко нашли новые активы на 484 млн рублей

Генпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества на 484 млн руб., принадлежащего экс-офицеру ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому во взятках, сообщил официальный представитель …

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд

Следствие считает, что бывший глава «Открытия» Евгений Данкевич вступил в сговор с заемщиками банка и распорядился купить их облигации по стоимости, в два раза превышающей реальную цену бумаг Следственный …

ЦБ обнаружил вывод активов из страховой компании «Акцепт»

Ранее Банк России отозвал лицензии у этой компании Временная администрация ЦБ РФ выявила операции, направленные на вывод активов из страховой компании «Акцепт», у которой осенью 2018 года были отозваны …

Дело на 21 эпизод: бывший замглавы «Татфондбанка» снова в обвиняемых

Данные о банкротстве «Татфондбанка» и расследовании уголовных дел На начало 2019 года ПАО «Татфондбанк», которое лишилось лицензии в марте 2017 года и было обанкрочено в апреле, задолжало своим бывшим …

Польша не будет выдавать экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова России

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в деле экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. …

В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Сухогруз Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин», недавно севший на мель в районе британского порта Фалмут, арестовали за долги судовладельца, сообщил РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. …

Генпрокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 автомобиля

Генеральная прокуратура готовит материалы для суда, где потребует передать государству имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил представитель ведомства Александр Куренной на видеоканале «Эфир«. По мнению Генпрокуратуры, …

Бывший петербургский банкир объявлен во всероссийский розыск

УМВД по Калининскому району объявило в розыск экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Это произошло после того как ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу заочно предъявило Андрею Исаеву обвинение по …

У «Трансаэро» изъяли имущество на 500 млн руб. по делу о неуплате зарплат

В рамках расследования дела о невыплате зарплат бывшим сотрудникам авиакомпании следствие изъяло у обанкротившейся «Трансаэро» имущество не менее чем на 500 млн руб. Выплаты, по данным СК, недополучили более …

Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Московской области

Бывший министр правительства Подмосковья Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве и растрате бюджетных средств Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов экстрадирован из Франции в Россию. По версии следствия, …

В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»

Общая сумма задолженности составляет 3 млн рублей Уголовное дело возбудили после невыплаты зарплаты порядка 60 сотрудникам ОАО «Порт Сокол» в Вологодской области, сообщили ТАСС в пятницу в Северо-Западном следственном …

Сеть «Красное & Белое» назвала причину обысков

Компанию заподозрили в обороте контрафакта и неуплате налогов Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» подтвердила факт обысков на всех складах компании и в головном офисе в Челябинске. Следственные действия …

Голодовка на хлебозаводе: рабочие московского «Черкизово» требуют свои зарплаты

Хлебозавод входит в торговый дом «Настюша», владельца которого Игоря Пинкевича в прошлом году арестовали. Масштаб проблемы в том, что у «Настюши» есть еще несколько комбинатов, и они производят 60% …

Московский хлебокомбинат задолжал сотрудникам более 100 миллионов

Очередной факт невыплаты заработной платы зафиксирован в России. Гендиректор московского хлебозавода «Черкизово» объявлен в розыск. По версии следствия, он задолжал своим работникам 100 миллионов рублей. В России достаточно часто …

Евгений Примаков просит главу СК РФ наказать виновных в разграблении авиазавода

Депутат Госдумы РФ от Саратовской области Евгений Примаков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела по факту банкротства Саратовского авиационного завода Текст депутатского запроса народный избранник опубликовал …

Раскаяние строителя попало под амнистию

Гендиректора компании освободили от наказания за неуплату налогов К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО «СК …

Чекисты взяли сотрудника воронежского ГУ МВД при получении взятки от местного бизнесмена

Сотрудники управления ФСБ по Воронежской области 20 ноября задержали с поличным заместителя начальника следственной части по расследованию преступлений и организованной преступной деятельности (РОПД) ГСУ ГУ МВД РФ по Воронежской …
Яндекс.Метрика