Метка: Следственный комитет

Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденные 350 млн долларов. Причем эти активы удалось обнаружить, порядка 7 млрд рублей арестованы. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече …

Генпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества на 484 млн руб., принадлежащего экс-офицеру ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому во взятках, сообщил официальный представитель …

Ранее Банк России отозвал лицензии у этой компании Временная администрация ЦБ РФ выявила операции, направленные на вывод активов из страховой компании «Акцепт», у которой осенью 2018 года были отозваны …

Данные о банкротстве «Татфондбанка» и расследовании уголовных дел На начало 2019 года ПАО «Татфондбанк», которое лишилось лицензии в марте 2017 года и было обанкрочено в апреле, задолжало своим бывшим …

Сухогруз Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин», недавно севший на мель в районе британского порта Фалмут, арестовали за долги судовладельца, сообщил РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. …

Генеральная прокуратура готовит материалы для суда, где потребует передать государству имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил представитель ведомства Александр Куренной на видеоканале «Эфир«. По мнению Генпрокуратуры, …

В рамках расследования дела о невыплате зарплат бывшим сотрудникам авиакомпании следствие изъяло у обанкротившейся «Трансаэро» имущество не менее чем на 500 млн руб. Выплаты, по данным СК, недополучили более …

Бывший министр правительства Подмосковья Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве и растрате бюджетных средств Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов экстрадирован из Франции в Россию. По версии следствия, …

Компанию заподозрили в обороте контрафакта и неуплате налогов Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» подтвердила факт обысков на всех складах компании и в головном офисе в Челябинске. Следственные действия …

Хлебозавод входит в торговый дом «Настюша», владельца которого Игоря Пинкевича в прошлом году арестовали. Масштаб проблемы в том, что у «Настюши» есть еще несколько комбинатов, и они производят 60% …

Депутат Госдумы РФ от Саратовской области Евгений Примаков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела по факту банкротства Саратовского авиационного завода Текст депутатского запроса народный избранник опубликовал …

Гендиректора компании освободили от наказания за неуплату налогов К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО «СК …