Метка: Следственный комитет

Челябинскавтотранс
Новости

В Челябинске возбудили дело о продажах квартир в доме, куда переселили людей из барака

30.08.2021
В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества со средствами покупателей квартир в доме на улице Сулимова, 51б. По данным регионального СУ СК, уголовное дело возбудили после …
Читайте далее...
Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя
Новости

Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя

20.08.2021
Арбитражный управляющий просит главу СКР признать незаконным бездействие СУ СК РФ по Воронежской области, которое выражается в непринятии и нерассмотрении его сообщения о преступлении в декабре прошлого года. Также …
Читайте далее...
Арбитражный суд Самарской области признал Сергея Махлая банкротом
Банкротство компаний

Арбитражный суд Самарской области признал Сергея Махлая банкротом

16.08.2021
Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал основного владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из …
Читайте далее...
Следствие считает, что банкиры похитили не менее 500 млн руб.
Банки

СКР завершил расследование дела о хищениях в ДС-Банке

13.08.2021
Следствие считает, что банкиры похитили не менее 500 млн руб. Следственный комитет закончил расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств в КБ …
Читайте далее...
Открытие Холдинг
Банки

Апелляционный суд Англии ​отклонил жалобу ​бывших топ-менеджеров «Открытия»

12.08.2021
Апелляционный суд Англии 26 июля отклонил жалобу бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. Они обжаловали решение о привлечении их …
Читайте далее...
Промсвязьбанк
Банки

Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Промсвязьбанке

11.08.2021
Генпрокуратура направила в Лефортовский районный суд Москвы уголовное дело о хищении из Промсвязьбанка более 87 млрд. Обвиняемыми по делу проходят Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова, сообщается на сайте надзорного ведомства. …
Читайте далее...
Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки за растрату 2,5 млрд рублей
Новости

Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки за растрату 2,5 млрд рублей

07.08.2021
Суд назначил семерым подсудимым сроки от 3,5 до 5,5 года условно. Самое большое наказание получил основатель инвестфонда Майкл Калви. Защита планирует обжаловать судебный акт, так как считает, что суд …
Читайте далее...
Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка»
Банки

Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка» передано в суд

30.07.2021
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова. Он обвиняется в соучастии в хищении …
Читайте далее...
Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви
Банкротство компаний

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

28.07.2021
Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы условно для американского инвестора Майкла Калви по делу о растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки. Запрос такого наказания нестандартен для подобных дел, …
Читайте далее...
Газбанк
Банки

АСВ предъявило бывшим топ-менеджерам Газбанка новый иск на 2,9 млрд рублей

19.07.2021
Агентство по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего в рамках банкротства Газбанка, направило в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших финучреждение, к гражданско-правовой ответственности в …
Читайте далее...
Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
Банкротство компаний

Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб

17.07.2021
Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве ПАО «Т Плюс» об аресте имущества и денежных средств экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова в пределах 34 миллиардов рублей, говорится в определении …
Читайте далее...
У Никиты Белых обнаружили превышение
Новости

У Никиты Белых обнаружили превышение

11.07.2021
В отношении бывшего кировского губернатора возбуждено новое дело Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. На этот раз ему инкриминируется …
Читайте далее...
Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
Новости

Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

08.07.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осужденного за взятку экс-главы Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК. «Следственными …
Читайте далее...
Виктор Батурин
Новости

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

02.07.2021
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат …
Читайте далее...
илья юров банк траст
Банки

Проживающего за границей бывшего совладельца банка «Траст» отдали под суд в Москве

09.06.2021
В Басманный райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова, пишет «Коммерсант». Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в хищении из кредитного учреждения …
Читайте далее...
Следственный комитет
Новости

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы

31.05.2021
Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Рассмотрение представления …
Читайте далее...
Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ
Новости

Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ

29.05.2021
Госкорпорацию подозревают в необоснованных тратах в пользу «прикормленной» компании и «отдельных личностей» Как стало известно «Реальному времени», кредитор некогда одной из крупнейших страховых компаний Татарстана — НАСКО — Дмитрий …
Читайте далее...
Дмитрий Костыгин
Новости

В Санкт-Петербурге проведены следственные действия в отношении совладельца «Юлмарта»

21.05.2021
В Санкт-Петербурге правоохранители провели обыски в квартире инвестора и совладельца ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, а также у топ-менеджеров компании. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным из-за …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика