Суд 22 декабря рассмотрит иск о ликвидации банка «Европейский экспресс»

Суд 22 декабря рассмотрит иск о ликвидации банка "Европейский экспресс"

Суд 22 декабря рассмотрит иск о ликвидации банка "Европейский экспресс"

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 декабря рассмотрение заявления Центрального банка России о принудительной ликвидации банка «Европейский экспресс», говорится в определении суда.

ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европейский экспресс».

По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил ЦБ.

Банк «Европейский экспресс» занимал по величине активов на 1 октября 715-ое место в банковской системе РФ.

Читайте далее…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Exit mobile version