Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

блокировать средства подозрительных клиентов
Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.

Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов.

В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.

«О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора.

Впрочем, сообщать о подозрительной активности аудиторы должны были и ранее. В прошлом году это правило стало работать уже на законодательном уровне.

В России работают 4 тысячи аудиторских организаций и 19,5 тысячи индивидуальных аудиторов.

Источник

Leave a Reply

Яндекс.Метрика