Ювелирную компанию признали банкротом в 2017 году. Ее руководство также подозревали в уклонении от уплаты более чем 7 млрд руб. НДС.
Арбитражный суд города Москвы привлек к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» ее бывшего генерального директора Валерия Шейко (№ А40-197324/2015). Судья Вера Клыкова своим определением привлекла его к субсидиарке по обязательствам компании на сумму 35 млрд руб.
АСГМ признал ТПК «Яшма» несостоятельной в январе 2017 года. Главные кредиторы компании – крупные российские банки, такие как Сбер (7,7 млрд руб.), ВТБ (2,6 млрд руб.) и Промсвязьбанк (1,9 млрд руб.).
В январе 2020 года конкурсный управляющий ТПК «Яшма» попросил АГМ привлечь бывшего гендиректора компании к «субсидиарке» по ее долгам. Суд признал основания для привлечения Шейко к субсидиарной ответственности в прошлом октябре, но приостановил производство по соответствующему заявлению до окончания расчетов с кредиторами.
Ранее суд установил, что Шейко не передал конкурсному управляющему бухгалтерские и другие отчетные документы, что затруднило проведение процедуры банкротства. В частности, невозможно стало взыскать дебиторскую задолженность в 7,4 млн руб., а также долг по займу в 7,5 млн руб. Шейко помешал включить в конкурсную массу и другие активы.
В декабре 2016 года СКР возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК) в отношении руководства ТПК «Яшма». По версии следствия, в 2011-2012 годах с помощью нескольких десятков фирм-однодневок компания закупила драгоценные металлы бе6з уплаты НДС на сумму более 7 млрд руб.
Шейко тогда настаивал, что все налоги «Яшма» заплатила. Уголовное дело он расценил как попытку давления со стороны конкурентов.