Метка: уголовное дело

В Губкинском против директора компании возбудили дело за сокрытие налогов на ₽21 млн

В Губкинском СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства компании за сокрытие налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). По данным следствия, с января 2017-го …

Суд приостановил производство по спору Татфондбанка с экс-главой Мусиным на 141 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана приостановил производство по заявлению Татфондбанка о включении долга перед ним в размере 141,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, …

Как Правосудие пасует перед хотелками нижегородского «Консорциума»

10 марта с.г. в расследовании «Нижегородский спрут сейшельского разлива» «Версия» начала распутывать историю банкротства одной из успешных в прошлом московских компаний «Консорциум». И выяснила, что, судя по всему, банкротство …

Закончено первое расследование в отношении Алексея Хотина

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО «Банк «Югра»». Обвинения в окончательной редакции предъявили экс-владельцу банка Алексею …

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, …

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Заканчивается дело о коррупции и махинациях на Лубянке Как стало известно “Ъ”, по ходатайству следствия были продлены до одного года, то есть до окончания следствия, сроки арестов бывшим заместителям …

В «Добрых деньгах» исчезло 7 миллиардов

Арестованы четверо предполагаемых расхитителей средств банка «Агросоюз» Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под …

Ответственность топ-менеджеров компании — новости Право.ру

Руководители компаний часто оказываются в зоне риска. Например, могут нести убытки, если будет доказана их недобросовестность при выборе работников. Топ-менеджеры привлекаются к субсидиарной ответственности, а их имущество арестовывается для …

Двух арбитражных управляющих заподозрили в попытке подкупа

Третий отдел по расследованию особо важных дел башкирского управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении арбитражных управляющих Марата Жданова (СРО «Паритет») и Азата Шамсутдинова (СРО «Центральное агентство …

Вкладчики заблокировали в квартире и сдали полиции экс-президента Межтрастбанка

В Москве вкладчики Межтрастбанка, которым признанное банкротом в марте 2016 года кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд рублей, заблокировали его бывшего президента, председателя совета директоров Игоря …

Громкое дело с участием полковника Черкалина и его многочисленных коллег достойно стать сюжетом детектива

Сотни миллионов долларов, целые «созвездия» на погонах потенциально замешанных сотрудников, вымогательства, взятки и другие эпизоды коррупционных будней высших чинов правоохранительных органов вполне могли бы стать сюжетом отличного криминального блокбастера. …

Совет директоров оставили с прожиточным минимумом

Арестованы активы по делу Ярославской генерирующей компании Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы семи бывших членов совета директоров обанкротившейся Ярославской генерирующей …

СК завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве Антипинского НПЗ

Следователи СУ СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» (статья 196 УК РФ) в отношении руководства Антипинского НПЗ. По версии следствия, предприятием были заключены заведомо …

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Андрей Бородин получил по году за миллиард Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд столицы приговорил в четверг к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы (БМ-банк, входит в группу …

НИТЕЛ привлечет кредит на погашение требований кредиторов «Ассоциации»

Предприятие, выступавшее одним из учредителей обанкротившегося банка, направит на выплаты 700 млн руб. Совет директоров ПАО «НИТЕЛ» одобрил привлечение 700 млн руб. для погашения требований кредиторов «Ассоциации». В сообщении предприятия …

Давнего партнера властей ХМАО подозревают в хищении 50 килограммов драгметаллов

Партнеру правительства ХМАО бизнесмену Андрею Копайгоре, который обвиняется в мошенничестве по делу обманутых дольщиков, могут быть предъявлены новые обвинения. Как стало известно Znak.com, полиция Югры расследуют уголовное дело, связанное …

Банкротное равенство, пивное сходство и петанк: интересные дела ВС

В послепраздничную неделю Верховный суд запланировал рассмотреть 61 дело. В гражданской коллегии будут решать, есть ли существенные недостатки у тесной рубашки. Административная коллегия рассмотрит дело судьи, попавшего на видео …

Воронежского арбитражного управляющего не ограничили в знакомстве с делом

Центральный райсуд Воронежа отказал в удовлетворении ходатайства следствия об ограничении директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в сроках знакомства с его уголовным делом о растрате, в основу которого …
Яндекс.Метрика