Метка: арест

ВС подтвердил привлечение к ответственности негласного владельца крупной компании

Пятилетнее противостояние ФНС и владельца одного из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в Санкт-Петербурге — группы «Ладога» Вениамина Грабара — закончилось победой службы. Дело прошло все судебные инстанции и …

АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

АСВ начало избавляться от внешних юристов после обвинений в завышенных тратах на их услуги. Владельца одной из компаний-подрядчиков агентства наняли в штат. Это Андрей Павлов, который с декабря 2017 …

Суд арестовал активы самарских совладельцев лопнувшего димитровградского банка

Агентство по страхованию вкладов в Арбитражном суде Ульяновской области требует привлечь к субсидиарной ответственности 13 бывших совладельцев димитровградского Регионального коммерческого банка. Сумма претензий превышает 1,8 млрд рублей. Региональный коммерческий …

Перевозчики переплатили защитникам

Отсудивших 18 миллиардов арестовали за хищение 250 миллионов Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По …

Подчиненный президент: ВС решал, кого можно привлечь к «субсидиарке»

Налоговики решили привлечь президента компании к субсидиарной ответственности, но окружной суд отказал, потому что по уставу тот был подотчётен гендиректору и не принимал руководящих решений. Но ФНС смогла убедить …

Управленцы орловского банка «Церих» не избежали ареста имущества

Четверо бывших управленцев лишенного лицензии орловского банка «Церих» не смогли обжаловать арест своего имущества на 1,08 млрд руб.. Их жалобу на решение орловского арбитража отказался удовлетворять Девятнадцатый арбитражный апелляционный …

Суд арестовал счета и имущество бенефициара «Реммагистрали» Марса Бахитова

Арбитражный суд Ульяновской области арестовал имущество и счета самарского бизнесмена Марса Бахитова в рамках процесса о привлечении контролирующих лиц Димитровградского Регионального коммерческого банка к субсидиарной ответственности на сумму 1,8 …

Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности

Мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ), выступающее одним из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка), подало в Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя …

Имущество бывших топ-менеджеров «Ринвестбанка» на 5,7 млрд взяли под арест

Рязанский арбитраж взял под арест имущество 13 экс-руководителей и акционеров банкрота «Ринвестбанка». Данные меры были наложены как обеспечительные в рамках банкротного дела и до вынесения решения о привлечении топ-менеджмента …

Торговый центр «Наутилус» в центре Москвы сменил владельца

Объект продан за 880 млн рублей неизвестной компании У торгового центра «Наутилус», расположенного у станции метро «Лубянка», сменился владелец. Компания «СБ Арбитр» стала победителем торгов по продаже имущества фирмы …

Невиновность Майкла Калви досчитана

Уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group …

Банк «Открытие» требует с топ-менеджеров 289 млрд: назначено заседание

Московский арбитраж 25 октября 2019 года начнёт рассматривать иск ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» в лице ЦБ РФ к бывшим топ-менеджерам и совладельцу банка на сумму 289,52 млрд рублей. …

Экс-владельца банка «Югра» обвинили в хищении 290 миллиардов рублей

Против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина завели уголовное дело за растрату 290 миллиардов рублей. Следственный комитет возбудил против Алексея Хотина новое уголовное дело о растрате 283 миллиардов рублей. …

Суд признал законным возбуждение дела о банкротстве совладельца Urban Group

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, который по заявлению банка «Дом.РФ» возбудил дело о банкротстве совладельца разорившегося застройщика Urban Group и его бывшего гендиректора Андрея …

Главу села из Челябинской области судят за преднамеренное банкротство

Ему вменяют растрату бюджетных денег и развал коммунального предприятия В Нагайбакский районный суд поступило уголовное дело главы Фершампенуаза. Чиновника обвиняют в растрате и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в …

Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета

Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка …
Яндекс.Метрика