Метка: фиктивный договор

Время пройтись по долгам: деловые партнёры семьи Фургала предъявили иски на полтора миллиарда

Следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала активно раскручивает многочисленные убийства, к которым, как оно полагает, был причастен экс-чиновник. Практически все они связаны с переделом сфер влияния …

В Генпрокуратуре утвердили обвинение пособникам хищения 210 млн рублей у банка «Экспресс-Кредит»

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств коммерческого банка «Экспресс-Кредит» в сумме более 210 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. …

Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у Кранбанка

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в решении суда. Заявитель оспорил …

МВД просит заочно арестовать уже заочно арестованного экс-главу АНПЗ Лисовиченко

Тверской суд Москвы 16 июня рассмотрит ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве, пишет ТАСС. Фабула дела в заметке не приводится. Также …

В Мордовии возбудили дело по факту преднамеренного банкротства

Уголовное дело возбуждено по факту преднамеренного банкротства ООО «СДС-Управление Строительства». Об этом сообщает Следком Мордовии. По данным следствия, к январю 2018 года у организации образовалась кредиторская задолженность в размере …

Подозрительное банкротство АО «Экситон»

Градообразующее предприятие павлопасадский завод по производству электронных компонентов «Экситон» входит в процедуру банкротства. В июне в Арбитражном суде Московской области будут рассматриваться претензии по кредитам «ПФС-Банка». У этого банка …

Россия обжаловала решение Гааги о выплате $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд в качестве возмещения нанесенного им ущерба. Об этом говорится в сообщении на …

УФНС требует от Антипинского НПЗ ₽83 млн налогов

Управление ФНС по Тюменской области попросило включить в реестр требований кредиторов Антипинского НПЗ, который признан банкротом, 83,391 млн рублей. С таким требованием налоговая обратилась 8 мая, сообщается на сайте …

С депутата Госсовета Чувашии и его партнеров требуют взыскать 44,6 миллионов рублей

В Чувашии к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «МКД» могут привлечь депутата Госсовета республики Леонида Лукина. Конкурсный управляющий намерен взыскать с народного избранника и его партнеров …

Принадлежащая «Роснано» «НТфарма» подала на банкротство из-за долга в 2,9 млрд рублей

Известная несостоявшимся проектом фармзавода в Переславле-Залесском и уголовным делом «НТфарма» 30 апреля 2020 года подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Компания не может обслуживать кредиторскую задолженность, …

АСВ хочет взыскать 2,3 млрд рублей с экс-главы Роспромбанка Салогубова

Арбитражный суд Москвы назначил на 30 июня рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Роспромбанка его бывшего президента Сергея Салогубова и взыскании …

АСВ потребовало с бывших руководителей банка «Енисей» 4,7 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Енисей» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 4,7 млрд …

С петербургского «Метростроя» требуют 245,2 млн рублей

В феврале 2020 года в отношении генподрядчика суд ввел процедуру наблюдения. К судье АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ульви Стрельчук 14 апреля поступило исковое заявление ЗАО «Тоннельный отряд-3» к …

Суд в Москве заочно арестовал владельца группы Active CIS по делу о кредитном мошенничестве

Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 900 млн рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь …

Кровавый рассвет после пандемии. Почему за кризисом может последовать большой передел собственности

После ликвидации пандемии коронавирусной инфекции Россию с большой вероятностью будет ждать масштабный передел собственности. Такое случалось и ранее – после кризисов 2008 и 2014 годов. Какие схемы поглощений используются …

Суд отказал во включении требований детей на 3,8 млн. долл. в реестр кредиторов их матери-должника

При новом рассмотрении дела с учетом позиции ВС РФ по данному спору АС г. Москвы пришел к выводу о наличии у договора займа, право взыскания задолженности по которому унаследовали …

В «Добрых деньгах» исчезло 7 миллиардов

Арестованы четверо предполагаемых расхитителей средств банка «Агросоюз» Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под …

Ирландская «дочка» ВТБ требует с Антипинского НПЗ ₽15 млрд

Компания «ВТБ Коммодитис Трейдинг» (Дублин, Ирландия) обратилась к конкурсному управляющему Антипинского НПЗ (признано банкротом 30 декабря 2019 года) с требованием включить в реестр требований 14,9 млрд рублей по трем …
Яндекс.Метрика