Метка: фиктивный договор

Вывод имущества, заключение невыгодных сделок и подделка отчетности — все это может стать причиной возбуждения уголовных дел по «банкротным» составам. Практика их применения не сложилась: о них нет разъяснений …

Следователи обнаружили хищение углеводородов на Густореченском участке Расследование незаконной реализации нефти компании «Удачный», работающей в Сургутском районе ХМАО, обернулось уголовными перспективами для экс-управленца «Каюм Нефти» Алексея Егорова. Силовики вскрыли …

Суд приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии за растрату в ростовском банке «Кредит Экспресс». Бизнесмен своей вины не признает, связывая дело с его «гражданско-патриотической …

Прекращено дело о банкротстве ООО «Интермода» — известного бутика люксовой одежды в центре Нижнего Новгорода. Налоговая служба обвиняла компанию Михаила Карабельника в занижении налогов, сначала доначислив ей 432 млн руб. …

Это было не единственное нарушение закона В Чебоксарах бывшего директора коммерческой организации осудили за злоупотребление полномочиями и незаконную реорганизации юрлица. В компании шла процедура банкротства, а он изъял из ее …

Вообще банкротство является привязанной к личности юридической процедурой, то есть при банкротстве взыскание обращается на имущество конкретного человека. Взыскание на имущество семьи обращается в том случае, если средства были …

Управляющий запросил данные о сделках купли-продажи должника в Росреестре. Ему отказали. Суд поддержал в этом споре чиновников. Теперь в экономколлегии управляющий попробует доказать, что отказ был незаконным. Коллегия по …

Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества и денежных средств бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова и еще девяти менеджеров организации, говорится в …

Агентство по страхованию вкладов в судебном порядке потребовало с лиц, контролировавших банк «Кредит Экспресс», более 1,325 млрд рублей. Сообщения о подаче 17 июня 2021 года соответствующего заявления в Арбитражный …

Находящаяся в бедственном положении авиакомпания получила кредит в 1,6 млрд руб. по подложным бухгалтерским документам. Большая часть этой суммы ушла в аффилированную с ее владельцем иностранную компанию по фиктивному …

В Чкаловске Нижегородской области судом вынесен приговор бывшему управляющему ресурсоснабжающей организацией, признанному виновным по уголовным делам, возбужденным по фактам преднамеренного банкротства организации и причинения имущественного ущерба путем обмана или …

Супруги совместно взяли квартиру в ипотеку. Через несколько лет мужа признали банкротом, а следом жена погасила оставшийся долг по кредиту. Квартиру сначала исключили из конкурсной массы как единственное жилье, …