Метка: финансовая пирамида

Американские инвесторы подали иск на $11 млрд к экс-главе FTX
Банкротство компаний

Американские инвесторы подали иск на $11 млрд к экс-главе FTX

17.11.2022
В судебном документе утверждается, что криптовалютные продукты FTX были незарегистрированными ценными бумагами и предлагались незаконно на территории Соединенных Штатов Группа американских инвесторов подала в суд Майами (штат Флорида) коллективный …
Читайте далее...
минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом
Новости

Предпринимателям разрешат вести бизнес под следствием

16.11.2022
По экономическим преступлениям заключать под стражу можно будет только бизнесменов, которые попытались скрыться от следствия или не имеют российского места жительства. Минюст разработал законопроект, который позволит фигурантам экономических преступлений …
Читайте далее...
Цифровые финансовые активы и цифровая валюта
Новости

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта как объекты имущественных прав в банкротстве и исковом процессе

22.01.2022
Динамичное развитие экономики порождает необходимость совершенствования правового регулирования  многообразия объектов прав и хозяйственных отношений. В частности, в Концепции развития гражданского законодательства РФ сказано, что «научно-технический прогресс и непрерывно нарастающие возможности использования …
Читайте далее...
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Новости

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

13.01.2022
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, …
Читайте далее...
Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов
Новости

Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

10.01.2022
Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно …
Читайте далее...
мошеннические звонки
Новости

Сбербанк: доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%

19.11.2021
Мошенники все реже звонят россиянам по поводу банковских карт из российских колоний и все чаще — из-за рубежа, в основном с Украины, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. …
Читайте далее...
Новости

ЦБ разъяснил нелегальность//Регулятор определил критерии сомнительных платежей

16.09.2021
ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать …
Читайте далее...
Ильгиз Шакиров Finiko
Новости

«Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде

08.09.2021
Ильгиз Шакиров, получивший статус «вице-президента» Finiko, был задержан в рамках расследования дела о финансовой пирамиде. Об этом сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что Ильгиз Шакиров получил статус «вице-президента» за то, что …
Читайте далее...
о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду
Новости

В Центробанке рассказали о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду Finiko

03.08.2021
«Предлагается инвестировать в криптовалюту» Проект Artery Network, призывающий жителей России принять участие в выпуске новой криптовалюты, имеет признаки финансовой пирамиды и похож по своему типу на нашумевшую в последнее …
Читайте далее...
Finiko Кирилл Доронин
Банкротство компаний

Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали

02.08.2021
В Казани задержан один из основателей прогоревшей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает «Вести Татарстан». По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководство финансовой …
Читайте далее...
Роскомснаббанк
Банки

Роскомснаббанк признан банкротом

28.07.2021
Роскомснаббанк, чья лицензия была отозвана 7 марта 2019 года, признан банкротом, свидетельствует информация Агентства по страхованию вкладов и Банка России. Резолютивная часть решения о признании банка несостоятельным (банкротом) была …
Читайте далее...
В Самарской области снесли пирамиды
Новости

В Самарской области снесли пирамиды

25.03.2021
Регулятор обнаружил в регионе 19 нелегальных финансовых компаний В 2020 году в Самарской области обнаружено 19 нелегальных кредитных организаций, включая три финансовые пирамиды. Информацию об этом ЦБ РФ передал …
Читайте далее...
На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
Банкротство компаний

На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»

02.02.2021
Среди лотов аукциона – жилые дома в сельских районах Омской области и коммерческая недвижимость в Иркутске. Конкурсный управляющий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Татьяна МУРАШОВА объявила аукцион, на …
Читайте далее...
В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей
Новости

В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей

26.01.2021
Во Владикавказе председателю кредитного кооператива (КПК) «Сберкасса Алания» предъявили обвинение в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает управление следственного комитета по Северной Осетии. По данным следствия, с февраля 2016 …
Читайте далее...
Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»
Банкротство компаний

Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»

19.01.2021
С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения …
Читайте далее...
Суд продлил на полгода процедуру банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа"
Банкротство компаний

Суд продлил на полгода процедуру банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа»

31.12.2020
Арбитражный суд Татарстана продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», говорится в определении суда. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд конкурсным управляющим …
Читайте далее...
ВИМ-Авиа
Банкротство компаний

Совладелицу «ВИМ-Авиа» объявили в международный розыск

30.11.2020
Следственный комитет просит заочно арестовать совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, Мурсекаева объявлена в международный розыск. «В суд поступило ходатайство следствия …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика