Метка: финансовая пирамида

пирамида

Инвестфонд «Благополучие» оказался финансовой пирамидой

12.09.2023

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. Он и его компаньон Виталий Павлов, по версии следствия, сняв офисы в столице, привлекли …

Читайте далее...

семь нелегальных кредиторов

В Воронежской области выявили 7 нелегальных кредиторов

23.08.2023

Центробанк за первое полугодие 2023 года выявил в Воронежской области еще семь нелегальных кредиторов. Организации незаконно выдавали жителям региона деньги, не имея на то соответствующей лицензии. Фирмы именовали себя …

Читайте далее...

Кирилл Доронин

Банкротство компаний

Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство

28.06.2023

Кирилл Доронин, признанный арбитражем Татарстана несостоятельным в апреле 2023 года, не оставляет попыток обжаловать собственное банкротство. Апелляционную жалобу основатель Finiko подал еще в мае, однако, вначале она была оставлена …

Читайте далее...

Американские инвесторы подали иск на $11 млрд к экс-главе FTX

Банкротство компаний

Американские инвесторы подали иск на $11 млрд к экс-главе FTX

17.11.2022

В судебном документе утверждается, что криптовалютные продукты FTX были незарегистрированными ценными бумагами и предлагались незаконно на территории Соединенных Штатов Группа американских инвесторов подала в суд Майами (штат Флорида) коллективный …

Читайте далее...

минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом

Предпринимателям разрешат вести бизнес под следствием

16.11.2022

По экономическим преступлениям заключать под стражу можно будет только бизнесменов, которые попытались скрыться от следствия или не имеют российского места жительства. Минюст разработал законопроект, который позволит фигурантам экономических преступлений …

Читайте далее...

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта как объекты имущественных прав в банкротстве и исковом процессе

22.01.2022

Динамичное развитие экономики порождает необходимость совершенствования правового регулирования многообразия объектов прав и хозяйственных отношений. В частности, в Концепции развития гражданского законодательства РФ сказано, что «научно-технический прогресс и непрерывно нарастающие возможности использования …

Читайте далее...

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

13.01.2022

ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, …

Читайте далее...

Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов

Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

10.01.2022

Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно …

Читайте далее...

мошеннические звонки

Сбербанк: доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%

19.11.2021

Мошенники все реже звонят россиянам по поводу банковских карт из российских колоний и все чаще — из-за рубежа, в основном с Украины, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. …

Читайте далее...

ЦБ разъяснил нелегальность//Регулятор определил критерии сомнительных платежей

16.09.2021

ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать …

Читайте далее...

Ильгиз Шакиров Finiko

«Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде

08.09.2021

Ильгиз Шакиров, получивший статус «вице-президента» Finiko, был задержан в рамках расследования дела о финансовой пирамиде. Об этом сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что Ильгиз Шакиров получил статус «вице-президента» за то, что …

Читайте далее...

о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду

В Центробанке рассказали о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду Finiko

03.08.2021

«Предлагается инвестировать в криптовалюту» Проект Artery Network, призывающий жителей России принять участие в выпуске новой криптовалюты, имеет признаки финансовой пирамиды и похож по своему типу на нашумевшую в последнее …

Читайте далее...

Finiko Кирилл Доронин

Банкротство компаний

Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали

02.08.2021

В Казани задержан один из основателей прогоревшей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает «Вести Татарстан». По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководство финансовой …

Читайте далее...

Роскомснаббанк

Роскомснаббанк признан банкротом

28.07.2021

Роскомснаббанк, чья лицензия была отозвана 7 марта 2019 года, признан банкротом, свидетельствует информация Агентства по страхованию вкладов и Банка России. Резолютивная часть решения о признании банка несостоятельным (банкротом) была …

Читайте далее...

В Самарской области снесли пирамиды

В Самарской области снесли пирамиды

25.03.2021

Регулятор обнаружил в регионе 19 нелегальных финансовых компаний В 2020 году в Самарской области обнаружено 19 нелегальных кредитных организаций, включая три финансовые пирамиды. Информацию об этом ЦБ РФ передал …

Читайте далее...

На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»

Банкротство компаний

На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»

02.02.2021

Среди лотов аукциона – жилые дома в сельских районах Омской области и коммерческая недвижимость в Иркутске. Конкурсный управляющий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Татьяна МУРАШОВА объявила аукцион, на …

Читайте далее...

В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей

В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей

26.01.2021

Во Владикавказе председателю кредитного кооператива (КПК) «Сберкасса Алания» предъявили обвинение в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает управление следственного комитета по Северной Осетии. По данным следствия, с февраля 2016 …

Читайте далее...

Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»

Банкротство компаний

Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»

19.01.2021

С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения …

Читайте далее...