Метка: мошенничество

В США вновь раздались обвинения против украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с банкротством крупного метзавода, а также отмыванием средств. Как сообщает сайт Delawareonline.com, это связано …

В Саратове Федеральная налоговая служба собирается обанкротить бывших бухгалтеров Ларису Борисову и Светлану Курышкину, взыскав с них 518,46 миллиона рублей. На такую сумму, по мнению федерального органа, мошенницы нанесли ущерб государству, «отмывая» деньги через …

Отсудивших 18 миллиардов арестовали за хищение 250 миллионов Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По …

Иск о банкротстве еще одной компании известного в ХМАО предпринимателя Андрея Копайгоры подан в Арбитражный суд ХМАО. На этот раз претензии предъявлены к ООО «Дорожно-Эксплуатационное предприятие», которое занимается жилищным …

С 30 сентября по 4 октября в Верховном суде рассмотрят 164 дела. В их числе – спор о гонораре успеха в коллегии по гражданским спорам, в Президиуме дело бывшего …

Арбитражный суд Татарстана признал бизнесмена Гочу Кварацхелия банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Гоча Кварацхелия является единственным владельцем ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат„Даль-Кама“», учрежденного в 2004 году. Предприятие выпускало …

Кредиторы предъявили иски экс-министру В среду в Арбитражном суде Москвы началось очередное разбирательство, в котором главный ответчик — бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов. Прошло предварительное заседание по …

Уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group …

В Центробанке России ответили на поступающие обращения о возможном мошенничестве при смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Комментарий поступил «Известиям» в пятницу, 13 сентября. «В ходе рассмотрения таких жалоб …

Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении учредителя строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова процедуру реструктуризации долгов, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Финансовым управляющим утвержден Гурген Варданян. …

Следственный комитет полагает, что это было мошенничество Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники …

Бизнесмен из Омска Андрей Слесарюк ответил на «выпады» Сергея Агеева Омский предприниматель, гендиректор ООО «СпецСтройАвангард» Андрей Слесарюк ответил на обвинения со стороны экс- депутата Сергея Агеева о якобы совершенных …