Метка: мошенничество

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы условно для американского инвестора Майкла Калви по делу о растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки. Запрос такого наказания нестандартен для подобных дел, …

Эксперты предупредили о схеме мошенничества со «страховым агентом»

Злоумышленники убеждают банковских клиентов, что их средства находятся под угрозой, и предлагают связаться с их сообщником, которого представляют личным страховым агентом. Тот призывает перевести деньги на «безопасный» счет Телефонные …

Проблемы управляющих и права на самострой: интересные дела ВС

Управляющий запросил данные о сделках купли-продажи должника в Росреестре. Ему отказали. Суд поддержал в этом споре чиновников. Теперь в экономколлегии управляющий попробует доказать, что отказ был незаконным. Коллегия по …

АСВ просит признать недействительными сделки руководства МБСП на 30,5 млрд рублей 25.07.2021

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Международном Банке Санкт-Петербурга, требует привлечь контролировавших его лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 20,5 млрд рублей. Агентство также просит …

Как и почему гражданам-банкротам не прощают долги

Путь ко списанию Персональное банкротство, введенное в России почти шесть лет назад, стремительно набирает популярность. Только за первое полугодие число граждан-банкротов более чем удвоилось. Их цель — избавиться от …

Арбитраж по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства Кранбанка

Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества и денежных средств бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова и еще девяти менеджеров организации, говорится в …

ЦИАН принял финансового управляющего за мошенника

Финансовый управляющий, который занимается банкротством физлица, выставил квартиру должника на крупном сайте продажи недвижимости. Он указал начальную цену и уточнил, что жилье продается на торгах. Управляющий решил, что это …

Минфин переложил ответственность за репутационный ущерб воронежскому арбитражному управляющему на СМИ

Министерство финансов РФ переложило ответственность за репутационный ущерб из-за незаконного уголовного преследования арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева на СМИ. Это следует из отзыва на исковое заявление управляющего. Минфин, который выступает …

Франция выдала инвестора по делу о мошенничестве на $2,7 млн

До того он проходил по делу о мошенничестве с участием другой инвестиционной компании, обанкротившейся впоследствии, но в 2010 году дело закрыли. Четырьмя годами позже мужчина похитил значительно более крупные …

Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года

Арбитражный суд Москвы продлил до 2 января 2022 года процедуру реализации имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере), говорится в …

Управляющий имуществом банкира Мотылева просит освободить его от должности

Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева подал заявление об освобождении его от исполнения обязанностей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление управляющего Анастасии Колдыревой суд …

Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб

Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве ПАО «Т Плюс» об аресте имущества и денежных средств экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова в пределах 34 миллиардов рублей, говорится в определении …

Потерпевшие бегают от воронежского суда по делу обанкротившегося госпредприятия Минобороны

14 июля Ленинский райсуд продолжил процесс делу о растрате в процессе банкротства госпредприятия «Военторг № 769» арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева. Уголовное дело изначально было возбуждено по статье «мошенничество» (ч. …

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат …

Мошенники придумали схему обмана при подтверждении онлайн-покупок через 3-D Secure

Эксперты по безопасности Group-IB выявили новый метод мошенничества. По их словам, популярность набирает метод кражи средств путём создания подложных страниц подтверждения онлайн-платежей. За счёт этого за полгода объём краж …

Действие закона во времени и критерии контроля: как взыскивают убытки с руководства Бинбанка

Продолжается рассмотрение спора о взыскании убытков от санации Бинбанка с банкира Микаила Шишханова и четырех топ-менеджеров. На заседании 28 июня представитель банкира попросил суд приобщить к делу отзыв, который …

Полиция закрыла резонансное дело кредитного кооператива «Финансист» в Воронеже

Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов разорившегося 12 лет назад кредитного кооператива «Финансист». Копия постановления о закрытии дела, подписанная следователем главка лейтенантом Якунцевым, …
Яндекс.Метрика