Метка: мошенничество

Начался процесс по делу бывшего владельца страховой компании

Акции «Росгосстраха» переложили в суд Дорогомиловский суд Москвы начал 12 декабря слушать материалы уголовного дела бывшего основного собственника ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова. Бизнесмен и его давняя знакомая Надежда …

Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве ТД «Нижегородец»

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил дело о банкротстве компании-автодилера ООО ТД «Нижегородец» по иску Федеральной налоговой службы. В материалах картотеки суда сообщается, что у ответчика отсутствуют средства на оплату банкротных процедур, в …

Свердловский арбитраж может возобновить банкротство бывшего депутата Плаксина

В Арбитражном суде Свердловской области может возобновиться дело о банкротстве бывшего депутата Екатеринбургской городской думы, застройщика Игоря Плаксина. Кредитор бизнесмена — Примсоцбанк — подал в суд заявление о расторжении …

Как развивалась субсидиарная ответственность в РФ

Становление и развитие института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в РФ Законодательство о несостоятельности (банкротстве) предназначено в первую очередь для восстановления платежеспособности юридических лиц (если это возможно) или исключения …

Мерзлякова рассказала Путину о новой схеме финансового мошенничества

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о новой мошеннической схеме — кредитно-потребительских кооперативах, один из которых собрал у жителей региона 1 …

«Траст» требует 1,7 млрд рублей от сургутского застройщика

Банк «Траст» направил в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа иск к застройщику ООО «ДЭП». Спор касается взыскания задолженности по кредитам. Заявление поступило в АС ХМАО 9 декабря и ещё …

В Нефтеюганске прошел митинг обманутых дольщиков

Виктор Жуков / Znak.com В Нефтеюганске несколько десятков обманутых дольщиков стройфирмы «Артель» приняли участие в протестной акции около местной мэрии. Как передает корреспондент Znak.com, в полдень горожане вышли с …

Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку

Новая компания «Оператор газотранспортной системы Украины», с которой «Газпрому» предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство. Почему это создает серьезные проблемы российскому холдингу — в материале РИА …

Как и зачем бизнесмен Жалилов из Узбекистана разорил банк РПЦ

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом известного бизнесмена Тохиржона Жалилова, экс-гендиректора узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan, бывшего владельца воронежского дилера автомобилей Uz-Daewoo и сети автосалонов «Км/ч», а с июля 2017 …

В Прикамье осудили директора водоканала за покушение на мошенничество

Он покушался на сумму более 5 млн рублей В Красновишерске осудили бывшего директора местного муниципального унитарного предприятия «Водоканал–1». Как сообщили ТК ВЕТТА 24 в краевой прокуратуре, мужчину признали виновным …

Как мы списали 2 миллиарда долга с уголовкой за мошенничество

Разбор кейса по банкротству физлица Дело: А40 — 201299/2018 На кону: 2 миллиарда Начало проекта: сентябрь 2018 Внедрение: 12 месяцев Сложность: не без нее Трудозатраты: более 200 н/часов Темп: бодрый Результат: списано 2 ярда Стоимость: семизначная сумма, в …

Оспаривание платежей банку при банкротстве

Рассказываем, как вытащить из банка деньги, уплаченные по кредиту в течение 6 месяцев до своего банкротства. Ранее мы уже разбирали, как происходит оспаривание так называемых сделок с предпочтением, совершенных …

Абызову и двум сотрудникам его бывшей компании предъявили иск на 34 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск от компании «СУПТР-10» к «Группе Е4». Кредитор просит взыскать с экс-главы компании и бывшего министра Михаила Абызова, а также с двух его сотрудников 34 миллиарда …

Адвокат Калви заявил, что банк «Восточный» потребовал у Baring Vostok 2,5 млрд рублей

Глава фонда Майкл Калви не признает этот иск Банк «Восточный» заявил гражданский иск на 2,5 млрд рублей к фонду Baring Vostok в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в …

Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok

Банк «Восточный», признанный потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному против сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и основателя компании, американского бизнесмена Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба. …

В Екатеринбурге пропал арбитражный управляющий, участвовавший в делах о рейдерских захватах

Возможно похищение В Екатеринбурге пропал 45-летний арбитражный управляющий Владимир Яшин, который вел порядка 20 банкротств предприятий и физических лиц из Свердловской, Челябинской, Ленинградской и Московской областей. По словам коллег …

Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина

Генпрокуратура спустя полтора месяца отменила возбуждение уголовного дела против основателя водочной компании «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. Дело было заведено по заявлению сокурсника президента — адвоката Николая Егорова Заместитель генерального прокурора …

На «Исаевском машиностроительном заводе» ввели наблюдение

Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в ООО «Исаевский машиностроительный завод». Информация об этом опубликована в картотеке суда. Конкурсным управляющим назначен Виталий Афендиков, рассмотрение его отчета по итогам работы …
Яндекс.Метрика