Метка: мошенничество

РСПП исключил из правления владельца группы «Сумма» Магомедова

Бизнесмен с марта 2018 года находится под арестом по уголовному делу Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов исключен из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Такое решение одобрило бюро …

Спор в законе: третейских судей предложили наказывать за коррупцию

Сегодня их практически невозможно привлечь к ответственности В России могут ввести для третейских судей уголовное наказание за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Такой законопроект разработали в Госдуме (документ есть …

Недвижимость и Cadillac сына застройщика Плаксина продадут с молотка за ₽11 млн

Коммерческую недвижимость и автомобиль Михаил Плаксина — сына экс-депутата Екатеринбургской городской думы, известного застройщика Игоря Плаксина, выставят на торги за общую сумму порядка 11 млн рублей. Реализация запланирована в …

Заработать на банкротстве не получилось: в Пыть-Яхе задержали мошенника

Попался с поличным при передаче взятки. В Пыть-Яхе сотрудники отдела экономической безопасности задержали представителя конкурсного управляющего, который пытался заработать на банкротстве фирмы. В ноябре прошлого года одну из компаний …

В Югре представителя конкурсного управляющего подозревают в мошенничестве

В Югре конкурсного управляющего банкротством предприятия подозревают в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. В конце 2018 года одно из обществ с ограниченной …

Права конкурсных управляющих – быть или не быть: предложения Госдумы и Правительства РФ негативно воспринимаются экспертами

Министерства финансов, экономического развития и юстиции, а также Федеральная налоговая служба согласились с тем, что участие арбитражных управляющих в процедуре банкротства физических лиц должно стать ограниченным.  Сейчас ведомства обсуждают …

На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном …

На банкротстве банка «Сириус» кто-то очень неплохо заработал

Конкурсное производство банка МАЦЕЛЕВИЧЕЙ завершено.  13 августа Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении Сибирского банка «Сириус» (полный текст определения опубликован 19 августа). Банкротство ЦБ отозвал лицензию …

Очередной управляющий структуры ГК «Сумма» просит освободить его от должности

Временный управляющий ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма», Роман Денисов подал заявление в Арбитражный суд Москвы об освобождении от исполнения обязанностей, говорится в определении суда. Заявление управляющего суд рассмотрит …

АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

АСВ начало избавляться от внешних юристов после обвинений в завышенных тратах на их услуги. Владельца одной из компаний-подрядчиков агентства наняли в штат. Это Андрей Павлов, который с декабря 2017 …

«Ситуация к «Теремку» не имеет никакого отношения». Основной владелец сети прокомментировал публикации о розыске якобы совладельца бизнеса

Роман Фукс, о розыске которого по делу о мошенничестве ранее сообщили СМИ, давно не имеет никакого отношения к сети блинных «Теремок». Об этом в своем Facebook 5 октября написал основной владелец …

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса. Предприниматель и девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Фукс выводил средства, вложенные в …

В США Коломойского обвинили в банкротстве сталелитейного завода

В США вновь раздались обвинения против украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с банкротством крупного метзавода, а также отмыванием средств. Как сообщает сайт Delawareonline.com, это связано …

Налоговая требует полмиллиарда с двух саратовских бухгалтеров, отсидевших за мошенничество

В Саратове Федеральная налоговая служба собирается обанкротить бывших бухгалтеров Ларису Борисову и Светлану Курышкину, взыскав с них 518,46 миллиона рублей. На такую сумму, по мнению федерального органа, мошенницы нанесли ущерб государству, «отмывая» деньги через …

В суд поступил иск о банкротстве физлица на полмиллиарда рублей

Эту сумму должник задолжал ФНС по иску о возмещении ущерба. Налоговая подала иск в АС Саратовской области с требованием признать банкротом Светлану Курышкину, которую в 2016-м приговорили к четырём …

Перевозчики переплатили защитникам

Отсудивших 18 миллиардов арестовали за хищение 250 миллионов Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По …

В суд подан иск о банкротстве еще одной компании крупного бизнесмена в ХМАО

Иск о банкротстве еще одной компании известного в ХМАО предпринимателя Андрея Копайгоры подан в Арбитражный суд ХМАО. На этот раз претензии предъявлены к ООО «Дорожно-Эксплуатационное предприятие», которое занимается жилищным …

Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует

Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что задолжали. Вот одну из таких схем и разбирала Судебная коллегия по гражданским …
Яндекс.Метрика