Метка: мошенничество

Реальная недвижимость ушла по фиктивным задолженностям

Предполагаемые участники ОПС обвиняются в хищении трех предприятий Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества …

Банкротство FTX может продолжаться годами, говорит юрист

Хотя 2023 год может запомниться огромным количеством дел о банкротстве криптовалют, крупнейшее из них, в котором кредиторы FTX пытались взыскать более 8 миллиардов долларов, может продолжаться годами из-за огромного количества …

Начато банкротство экс-председателя совета директоров банка «Волга-кредит» Бобровского

Арбитражный суд Московской области в среду, 13 декабря, признал обоснованным заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве бывшего председателя совета директоров самарского банка «Волга-кредит» Александра …

Криптокомпания SafeMoon подала на банкротство после ареста топ-менеджеров

Криптопроект SafeMoon подал заявление о банкротстве после ареста топ-менеджеров Нативный токен проекта SFM в течение суток подешевел вдвое Криптокомпания SafeMoon подала заявление о банкротстве спустя месяц после ареста руководителей. …

Юристы FTX: «Из-за Налоговой службы США биржа не сможет компенсировать убытки кредиторам»

Юристы банкротящейся криптовалютной биржи FTX утверждают, что законопроект, предлагаемый Налоговой службой США (IRS), сведет на нет возможность возмещения убытков большинству кредиторов. В заявлении юристов FTX, поданном в суд по …

В Челябинске за мошенничество задержали московского адвоката

В Челябинске задержан председатель коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексей Окатов. По данным URA.RU, его обвиняют в мошенничестве. «Окатова задержали 28 ноября, когда он приехал из Москвы в Челябинск. Здесь у него есть квартира. Вскоре …

В Новосибирске осудят конкурсного управляющего за коммерческий подкуп

Конкурсный управляющий предстанет перед судом за совершение незаконных действий в отношении руководителя предприятия-банкрота. Речь идет о предприятии ООО «Лесное». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, …

Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить

Назван способ оспорить убытки от заявления о банкротстве СПБ Биржи Заявление о банкротстве СПБ Биржи обрушило котировки компании на треть, однако позднее цена акций частично восстановилась. Юристы рассказали, можно …

Экс-главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. Находящийся в розыске финансист обвиняется в хищении со счетов одного из VIP-клиентов своего кредитного учреждения около $8 млн. По версии следствия, часть валюты оказалась в распоряжении подконтрольной …

СПБ Биржа обратится к правоохранителям после инцидента со своим якобы банкротством

СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы после инцидента со своим якобы банкротством. В СПБ Бирже подчеркнули, что документов на банкротство не подавали. СМИ и соцсети утром 27 ноября обратили …

Прокуратура требует выдать России арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева

Генпрокуратура обратилась к властям Испании с просьбой выдать России известного арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева, обвиняемого в растрате при банкротстве военного госпредприятия в Воронеже. Разыскиваемого Интерполом господина Вышегородцева задержали во …

Суд приговорил к шести годам колонии брата одной из богатейших женщин России

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова и одной из богатейших женщин России Елены Батуриной. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Дело связано с давним спором между братом и сестрой …

Осужденного за банкротство экс-главу «Автоприбора» во Владимире выпустили по УДО

Мужчина должен был сидеть в тюрьме 8 лет. Осужденного за преднамеренное банкротство экс-главу «Автоприбора» во Владимире Алексея Мельникова выпустили из колонии по УДО. Мужчина должен был отбыть наказание в …

В Москве арестовали трех юристов по делу о хищении у Фонда развития территорий

Суд в Москве арестовал трех юристов по делу о хищении у Фонда развития территорий, который курирует восстановление «новых регионов». Их обвиняют в завышении стоимости услуг в договорах, из-за которого …

Бывшего арбитражного управляющего обвинили в хищении у Фонда развития территорий

По версии следствия, сумма похищенных денежных средств составила 240 млн рублей ФСБ и Следственный комитет выявили хищение 240 млн рублей у Фонда развития территорий. Об этом ТАСС сообщили в …

Марийский НПЗ хочет взыскать с Дмитрия Мазурова 28,6 млрд рублей

Марийский НПЗ в лице конкурсного управляющего подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова 28,6 млрд рублей. Суд проверит обоснованность требования …

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая …
Яндекс.Метрика