Метка: мошенничество

Мазуров Дмитрий Петрович

Банкротство компаний

Владельцу «Нового потока» предъявили новое обвинение в растрате

04.09.2019

Арестованному владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявлено новое обвинение. По словам источника «Интерфакса», речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. «Мазурову предъявлено новое обвинение — по ч. 4 …

Читайте далее...

Антипинский НПЗ

Банкротство компаний

Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ

03.09.2019

Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании «СБК» («внучка» Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства — наблюдение, следует из информации …

Читайте далее...

ООО «Центр торговли пивом» Бахаджан Альжанов

Банкротство компаний

Директора омской алкогольной компании обвиняют в хищении 114 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве

03.09.2019

В Омске под суд пойдет бывший директор ООО «Центр торговли пивом» Бахаджан Альжанов. Полиция обвиняет его в мошенничестве, совершенном в особо крупом размере на 114 миллионов рублей и преднамеренном …

Читайте далее...

Замоскворецкий банк

Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка

03.09.2019

Речь идет о хищении средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий» Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег …

Читайте далее...

кредиты

Банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с большим дисконтом

30.08.2019

Как выяснил “Ъ”, государство готовится серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. …

Читайте далее...

займы

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

30.08.2019

Поправки Минэкономразвития обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают …

Читайте далее...

Тельман Исмаилов

Банкротство физлиц

Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета

30.08.2019

Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка …

Читайте далее...

Михаил Абызов

СК оценил прибыль Абызова от незаконного ведения бизнеса в 32 млрд рублей

28.08.2019

Новое дело о незаконном предпринимательстве объединили с делом о мошенничестве Ущерб по уголовным делам бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова вырос с 4 млрд до 36 млрд …

Читайте далее...

Евгений Бернштам

Банкротство компаний

Глава МФО «Домашние деньги» Бернштам задолжал банку 2,8 млрд руб — суд

28.08.2019

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил задолженность председателя совета директоров ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, перед ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» в размере 2,8 миллиарда рублей, …

Читайте далее...

Татарстанская НАСКО

Дыра в 4,2 миллиарда и 2,5 тысячи исков: НАСКО признали банкротом

28.08.2019

Бенефициар, подозреваемый в выводе активов, вероятно, успел сбежать за границу. Его связывают со скандальным полковником ФСБ Черкалиным Татарстанская НАСКО, занимавшая 8-е место на рынке ОСАГО в России и лишенная …

Читайте далее...

Александр Кондратенков

МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО

27.08.2019

Против экс-владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело о хищениях. Бизнесмен выехал за пределы России, говорят источники РБК. Его проверяют и по делу экс-главы банковского отдела ФСБ …

Читайте далее...

Абызов

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

27.08.2019

Против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии следствия, в 2018 году Абызов, будучи членом правительства, лично и …

Читайте далее...

Как технологии изменили онлайн-банкинг

Трансформация антифрода

26.08.2019

Как технологии изменили онлайн-банкинг и платежи и чего ожидать в ближайшие пять лет. На мошенничество с операциями интернет-банкинга приходится большинство случаев, связанных с несанкционированным снятием, — около 93%. При …

Читайте далее...

Михаил Абызов в Басманном суде

По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

26.08.2019

В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. Сегодня …

Читайте далее...

Фемида

Руководство юрфирмы осудили за мошенничество с упоминанием подкупа судей

23.08.2019

Разговоры про подкуп сотрудников областного суда привели юристов за решетку В Нижегородском райсуде вынесли суровый приговор руководителю и учредителю ООО Юридическая фирма «Ника» Наталье Прытковой и Надежде Гуреевой. Обеих …

Читайте далее...

Геннадий Лисовиченко Антипинскии НПЗ

Банкротство компаний

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода «золотой парашют»

23.08.2019

Геннадий Лисовиченко, объявленный в розыск, хочет получить через суд более $10 млн Геннадий Лисовиченко – бывший гендиректор Антипинского НПЗ, который с 18 июля объявлен в розыск по подозрению в …

Читайте далее...

Антон Коновалов

Соучредителя «ПТК-30» Антона Коновалова признали банкротом

23.08.2019

До этого его обвиняли в продаже квартир, находящихся в залоге у банка Арбитражный суд Новосибирска признал требования Сбербанка о признании Антона Коновалова банкротом обоснованными. Информация об этом появилась в …

Читайте далее...

приписал себе 34 года ради пенсии

28-летний чиновник из Дагестана приписал себе 34 года ради пенсии

23.08.2019

В Дагестане правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего замглавы села Кулецма Левашинского района. По версии следствия, чиновник в документах «приписал» себе 34 года, чтобы получать пенсию. Как сообщила местная прокуратура, …

Читайте далее...