Метка: мошенничество

о несостоятельности
Банкротство компаний

Прокуратура не нашла нарушений в банкротстве воронежского «Военторга», ставшем основой уголовного дела арбитражного управляющего

20.04.2018
Военная прокуратура Воронежского гарнизона по результатам проверки не нашла нарушений в банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769», замещение активов которого легло в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в …
Читайте далее...
уголовное дело
Новости

СМИ: Против делового партнера Цапка возбудили уголовное дело

19.04.2018
Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена Федора Стрельцова, контролирующего крупные сельскохозяйственные активы в станице Кущевской Краснодарского края. Об этом сообщает издание Gosnews.ru. …
Читайте далее...
ВИМ-авиа
Банкротство компаний

Прекратившая полёты «ВИМ-Авиа» снова сменила директора

16.04.2018
В третий раз сменила генерального директора авиакомпания «ВИМ-Авиа», прекратившая полёты в октябре прошлого года. Новым руководителем стал Андрей Лайко. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля, следует из базы …
Читайте далее...
Кехман
Банкротство физлиц

Признав Владимира Кехмана мошенником, британский суд взыскал с него $140 млн

15.04.2018
Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. …
Читайте далее...
группа сумма
Банкротство компаний

Кредиторы угрожают обанкротить ДВМП на фоне проблем группы

09.04.2018
Активы группы «Сумма» попадают под растущее давление кредиторов и контрагентов на фоне ареста владельца группы Зиявудина Магомедова. Так, управляющая компания «Арсагера» объявила о намерении подать иск о банкротстве Дальневосточного …
Читайте далее...
задержали арбитражного управляющего
Новости

На севере Москвы задержали арбитражного управляющего, обещавшего «содействие» за 1 млн рублей

04.04.2018
В Тимирязевском районе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УВД по САО. Установлено, что мужчина, являясь арбитражным управляющим, предложил руководителю одной из …
Читайте далее...
афера с mercedes рольф
Банкротство компаний

Большая афера с Mercedes. Как клиентов «Рольфа» обманули на 15 миллионов

04.04.2018
Менеджеры автосалона утверждают, что без свидетелей передали четыре дорогих микроавтобуса человеку, который принёс поддельную доверенность от настоящего покупателя. «Рольф», один из крупнейших российских автодилеров, чьи дела в последнее время …
Читайте далее...
гражданский кодекс рф
Банкротство компаний

«Ветерану» предъявили счет на 300 млн рублей

19.03.2018
Структура «Газпрома» ищет следы пенсионных денег Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ …
Читайте далее...
банкротный шопинг
Новости

Распродажа предприятий. Кто наживается на изъянах закона о банкротстве

19.03.2018
Могут ли удачливые покупатели предприятий-банкротов, ранее не имевшие отношения к промышленности, оказаться более эффективными собственниками, чем предыдущие владельцы Банкротство, которое должно помогать финансовому оздоровлению предприятия и возвращению долгов кредиторам, …
Читайте далее...
Игорь Вышегородцев
Банкротство компаний

Петиция в поддержку арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева собрала почти 50 тыс. подписей

16.03.2018
Опубликованная на портале Change.org петиция «Мнение следователя выше закона? Арбитражных управляющих принуждают нарушать закон!», в которой описывается фабула уголовного дела директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, на начло …
Читайте далее...
российский кредит
Банки

Дело о фальсификации финансовых документов банка «Российский кредит» направлено в суд

13.03.2018
Генпрокуратура направила в Хамовнический суд Москвы обвинительное заключение по уголовному делу о фальсификации финансовых документов банка «Российский кредит». Об этом сообщается на сайте ведомства. Обвинительное заключение составлено в отношении заместителя председателя …
Читайте далее...
Новости

Дикий рынок: чем опасны инвестиции в микрофинансы под 25% годовых

10.03.2018
Ставки по депозитам неуклонно идут вниз. Вкладчикам рассчитывать больше чем на 7-7,5% годовых не приходится. На таком фоне привлекательными выглядят инвестиции в микрофинансовые компании (МФК), обещающие доходность в два-три …
Читайте далее...
спурт банк
Банки

В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт»

04.03.2018
В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт». Об этом сообщает «Бизнес Online».  Дело по ст. 201 УК РФ возбудили в феврале 2018 года по материалам, …
Читайте далее...
банке «Софрино»
Банки

Суд рассмотрит иск АСВ к экс-руководству банка «Софрино» на 4,7 млрд руб

28.02.2018
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 15 марта заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении трех контролирующих ЗАО КБ «Софрино» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 4,7 миллиарда …
Читайте далее...
МДТ в Петербурге
Новости

ФСБ раскрыла хищение 45 млн рублей в Малом драматическом театре Петербурга

21.02.2018
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность группы людей, организовавшей хищение денежных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра Санкт-Петербурга (Театр Европы). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой …
Читайте далее...
банкрот
Новости

Серийные банкроты. Почему кредиторы не видят своих денег

21.02.2018
Предприниматели заранее структурируют бизнес, чтобы кредиторы ничего не получили В конце 2017 года произошел очередной скачок числа проблемных компаний на рынке — согласно исследованиям ЦМАКП, по итогам последнего квартала 2017 года …
Читайте далее...
Анатолий Мотылев
Банки

Суд признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева

19.02.2018
Анатолий Мотылев обанкротился лично Суд ввел в отношении финансиста процедуру реализации имущества Анатолий Мотылев, финансовая империя которого рухнула в 2015 году, сегодня официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный …
Читайте далее...
Игорь Вышегородцев
Банкротство компаний

Защита воронежского арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева споткнулась о прокурора, не знающего закон

17.02.2018
Судья Воронежского облсуда Татьяна Карифанова отказала в удовлетворении апелляционной жалобы директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, согласившись с возбуждением в отношении него уголовного дела об особо крупном мошенничестве …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика