Метка: мошенничество

«Люди из силовых структур безвозвратно взяли у «Финансиста» 10 млн рублей», – воронежский депутат Александр Сысоев о скандальном деле

Депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев в проекте «Верхушка в Закулисье» рассказал подробности скандального дела кооператива «Финансист». История кооператива «Финансист» началась в 2003 году. Организация принимала деньги от пайщиков …

Верховный суд пустил опоздавшего кредитора в реестр

В рамках одного из недавних банкротных споров ВС включил в реестр требований кредитора, который пропустил двухмесячный срок. Ему помог приговор по уголовному делу в отношении должника. В 2018 году …

Совладелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай может быть объявлен банкротом

Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление «ОХК «Уралхим» о признании Сергея Махлая несостоятельным (банкротом). «Уралхим» является миноритарным акционером ПАО «Тольяттиазот» и имеет статус кредитора. Сумма предъявленных им …

Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном преследовании

Воронежский областной суд встал на сторону арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в рамках спора, в котором господин Вышегородцев добивается признания незаконным возбуждавшегося против него уголовного …

Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн

Известный ямальский бизнесмен Олег Ситников сегодня был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как передает корреспондент Znak.com, завтра …

Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге

Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге Пайщики кредитно-потребительских кооперативов «Первый», «Первый Северный», «Первый Уральский» провели в Екатеринбурге серию пикетов с требованием помочь вернуть им деньги, вложенные в …

АСВ требует от экс-глав «Мастер-Капитала» 2,5 млрд рублей

В том числе субсидиарные требования направили к лицам, один из которых находится в международном розыске, а другой – под арестом по делу об особо крупном мошенничестве. Агентство по страхованию …

МЭР предлагает избавить публичные компании от «недобросовестных лиц»

Минэкономразвития разработало поправки к закону об акционерных обществах, чтобы не допустить и исключить из состава органов управления публичных обществ недобросовестных лиц: осужденных с неснятой или непогашенной судимостью за совершение …

Сроки в банкротстве и убытки от аренды квартиры: новые дела ВС

В первую неделю лета Верховный суд рассмотрит 78 дел. Экономколлегия разберется в подсчете сроков в банкротных делах. Агентство по страхованию вкладов отстаивает право считать срок для оспаривания сделки с …

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы

Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Рассмотрение представления …

Дело о банкротстве воронежской компании нижегородского бизнесмена Климентьева прекращено

Арбитражный суд Воронежской области прекратил дело о банкротстве ООО «Калипсо» (г. Воронеж), учредителем которого являлся нижегородский предприниматель Андрей Климентьев. Иск о несостоятельности к компании предъявило региональное министерство имущественных и …

Экс-главе Татфондабанка попросили назначить почти 15 лет колонии

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Государственное обвинение попросило суд приговорить бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 14 годам и девяти месяцам колонии общего режима, лишить его права занимать …

Суд вынес юристу приговор по делу депутата Волчека

Юрист аккредитованной при АСВ фирмы признан виновным в особо крупном мошенничестве. 28 мая Пресненский районный суд приговорил к двум годам колонии общего режима юриста Дениса Юшинского, сообщает ТАСС со …

«Интерторг» берут под контроль

Суд сменил конкурсного управляющего банкротящейся компании Сбербанку удалось добиться смены конкурсного управляющего ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья»), что позволяет ему получить контроль над процедурой банкротства крупного в …

В Москве вынесли приговор экс-депутату Петербурга Денису Волчеку

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему депутату Госдумы и бывшему депутату Заксобрания Петербурга Денису Волчеку, признав его виновным в покушении на мошенничество на 1,5 млн евро. По части 3 …

Из банка следствие пришло на биржу

В деле «Воронежа» обнаружились махинации с «голубыми фишками» Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству …

СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»

По данным полиции, из-за подозрительных манипуляций на Мосбирже банк «Воронеж» лишился «голубых фишек» на 1,5 млрд руб. В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия …
Яндекс.Метрика