Метка: уголовное дело

тайное владение бизнесом
Новости

Тайное владение становится явным

13.11.2019
Как российские суды привлекают к ответственности теневых владельцев бизнеса Иски о привлечении к ответственности владельцев обанкротившегося бизнеса подают все чаще, а судебная практика становится все более к ним восприимчива. …
Читайте далее...
Олег Шишов
Банкротство компаний

Суд признал банкротом экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова

12.11.2019
Арбитражный суд Омской области признал банкротом бывшего генерального директора омского ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и ввел процедуру реализации его имущества, говорится в материалах суда.  С исковым заявлением о …
Читайте далее...
Андрей Вихарев
Новости

Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев сбежал из-под следствия

11.11.2019
Правоохранители задержали Вихарева 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, он находился под подпиской о невыезде Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев сбежал из-под следствия, а возможно, и из …
Читайте далее...
Виталий Черномор Глава машиностроительного холдинга «Новаэм»
Новости

Глава холдинга «Новаэм» арестован по обвинению в махинациях

11.11.2019
Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в …
Читайте далее...
ОАО ПМСП «Электрон»
Банкротство компаний

Кредиторы рассчитывают на мировое в банкротстве ПМСП «Электрон»

08.11.2019
Рассмотрение дела о банкротстве ПМСП «Электрон» отложено до 11 ноября. Однако, кроме решения о введении новой стадии банкротства или продлении текущей, суду предстоит решить вопрос о кандидатуре арбитражного управляющего …
Читайте далее...
Кехман
Банкротство физлиц

Владимиру Кехману не удалось откупиться от кредиторов запонками и иконой

08.11.2019
Верховный суд РФ (ВС) дал разъяснения, позволяющие кредиторам, долги перед которыми не были списаны по итогам банкротства гражданина, обратиться к приставам за принудительным исполнением, поиском имущества и обращением на …
Читайте далее...
Александр Коршунов ОДК
Банкротство компаний

Россия заинтересована в экстрадиции сотрудника ОДК, заявил его адвокат

07.11.2019
Объявление в международный розыск арестованного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова говорит о том, что РФ заинтересована в его экстрадиции на родину, заявил РИА Новости новый …
Читайте далее...
Кирилл Черкалин полковник ФСБ
Новости

Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве с жильём

06.11.2019
По версии следствия, с его помощью два совладельца фирмы завладели долей третьего, поделив его прибыль от продажи элитных квартир. Полковник Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, вероятно …
Читайте далее...
Сергея Винник
Банкротство компаний

Возбуждено уголовное дело против известного омского юриста – бывшего ревизора партии «Единая Россия»

05.11.2019
Конкурсного управляющего Сергея ВИННИКА уличили в неправомерных действиях при банкротстве ООО «Строй-эксперт». Следователем СУ УМВД по городу Омску возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего строительной организации по ч.1 …
Читайте далее...
утечка персональных данных клиентов
Банки

Как похищали персональные данные клиентов российских банков

05.11.2019
5 ноября в Альфа-банке сообщили, что проводят внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов 5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по …
Читайте далее...
Сергея Винник
Новости

Возбуждено уголовное дело против конкурсного управляющего Сергея Винника

05.11.2019
Следователями СУ УМВД по городу Омску возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего строительной организации по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Как считает следствие, конкурсный управляющий совершил действия по …
Читайте далее...
процесс по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина
Новости

Адвокатские гонорары пройдут судебную экспертизу

05.11.2019
Начался процесс по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина Химкинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского, экс-руководителя дирекции …
Читайте далее...
Under Armour
Новости

Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

04.11.2019
Министерство юстиции США проводит расследовании в отношении американского производителя экипировки и спортивной одежды Under Armour, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в манипуляциях с …
Читайте далее...
Тагилбанк
Банки

Как на «пепелище» нижнетагильского банка обогатились все, кроме его клиентов

02.11.2019
В середине октября Следственный комитет внезапно активизировал работу по уголовным делам, связанным с банкротством «Тагилбанка». Вместо свердловских следователей за дело, старт которому был дан еще год назад, взялись их …
Читайте далее...
Тагилбанк
Банки

Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Тагилбанка

01.11.2019
Ленинский районный суд Нижнего Тагила прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Тагилбанка Ларисы Пестовой. Согласно информации, опубликованной на сайте райсуда, решение приняла еще в середине октября судья …
Читайте далее...
фирмы-пустышки
Новости

10 лет группа мошенников безнаказанно создает фирмы-пустышки в Челябинской области? Оставляя работников без зарплаты, а бюджет – без налогов

01.11.2019
Заседание рабочей группы Челябинской области по своевременности поступления налогов и сборов, выплат зарплат под председательством первого вице-губернатора Ирины Гехт проходило 30 октября поначалу буднично. В повестке дня значилось пять …
Читайте далее...
обвинения в хищении
Банки

Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей

01.11.2019
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с причинением ущерба банку на сумму свыше 1 млрд рублей. Об окончании предварительного расследования сообщается на сайте МВД. Как поясняется, фигуранты …
Читайте далее...
Евгения Даутова
Банки

С Евгении Даутовой требуют три миллиарда

31.10.2019
«Спурт» банк заявился в реестр кредиторов своего бывшего председателя правления Претензии к признанной банкротом экс-главе казанского банка «Спурт» Евгении Даутовой могут увеличиться почти вдвое — до 6,8 млрд руб. …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика