Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом 23 октября сообщают «Ведомости». Отмечается, что изъятая сотрудниками ФСБ декларация, в которой раскрываются активы, чтобы воспользоваться амнистией, стала поводом для обвинения Израйлита в выводе денежных средств по подложным… Читать далее ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала
Метка: Усть-Луга
Израйлит потребовал возбудить дело на сотрудников ФСБ из-за изъятой декларации об амнистии
Бывший председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит требует возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Документы изъяли у ФНС и использовали в качестве доказательств его вины. Адвокат предпринимателя Виктория Бурковская сказала РБК, что заявление подали в конце августа, но никакого ответа не последовало. Господин Израйлит настаивает на возбуждении дела… Читать далее Израйлит потребовал возбудить дело на сотрудников ФСБ из-за изъятой декларации об амнистии
Суд отложил рассмотрение жалобы главы ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд до 10 сентября отложил рассмотрение жалобы главы ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита на решение нижестоящего суда о признании его банкротом из-за долга в 235 млн рублей. Инициатором банкротства является Балтийский инвестиционный банк, сообщает ТАСС. “Ъ-СПб” писал, что требование банка о признании должника банкротом было удовлетворено судом 25 апреля. Валерий Израйлит был задержан в… Читать далее Суд отложил рассмотрение жалобы главы ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита
Балтийский инвестиционный банк банкротит Валерия Израйлита
ПАО «Балтийский инвестиционный банк» подало иск о банкротстве к председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Ответчик до конца октября останется под арестом по делу о мошенничестве. Информация об иске появилась на сайте арбитражного суда 17 августа, сам иск подан 15-го числа. Сумма требований банка составляет 235 млн рублей. Валерий Израйлит был задержан в конце 2016… Читать далее Балтийский инвестиционный банк банкротит Валерия Израйлита
В Петербурге суд арестовал главу компании-девелопера порта Усть-Луга
По информации местных СМИ, Валерий Израйлит был задержан по делу о хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 25 дней, до 21 января Валерия Израйлита, председателя совета директоров «Компании Усть-Луга», которая является девелопером одноименного порта в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Красоткина. По ее словам,… Читать далее В Петербурге суд арестовал главу компании-девелопера порта Усть-Луга