«Скажем так: это было непросто», — говорит 64-летний Пол Билзериан, в прошлом корпоративный рейдер, о том, как ему удалось спрятать деньги от SEC: рассказывать об этом он не любит.
«Нам пришлось бороться за каждый цент», — отмечает юрист Дебора Мешулам, которую SEC наняла для поиска денег Билзериана.
Билзериан бросил школу, служил во Вьетнаме, но затем окончил Стэнфордский университет и бизнес-школу Гарвардского университета. В 80-х гг. он стал известным корпоративным рейдером. На его счету враждебные поглощения и дальнейшая перепродажа Hammermill Paper, Cluett Peabody и Pay ‘N Pak Stores. Сейчас Билзериан отрицает, что единственной целью его поглощений была перепродажа за большие деньги. Тем более что в 1988 г. он купил производственную компанию Singer в Коннектикуте и стал председателем ее совета директоров.
Уголовные обвинения в 1988 г. ему были предъявлены не за рейдерство. По данным SEC и прокуроров, Билзериан оформлял акции на подставных лиц, не раскрывал вовремя информацию об инвестициях и источники происхождения денег. В 1989 г. Билзериан был признан виновным в мошенничестве, сговоре и предоставлении SEC фальшивых документов. Он заплатил $1,5 млн штрафа и получил четыре года заключения, из которого вышел через год с небольшим.
Вскоре после этого SEC подала к Билзериану иск с требованием вернуть незаконную прибыль. В 1989 г. Билзериан оценивал свое состояние в $50 млн, спустя год — в $81,4 млн. Но его активы не были заморожены. В 1991 г. суд признал его виновным в мошенничестве с ценными бумагами. После этого все имущество Билзериана в Тампе (штат Флорида), где он строил особняк, было переписано на имя его жены Терри Стеффен. Спустя три месяца Билзериан объявил себя банкротом — по его утверждению, из-за убытков Singer.
В 1993 г. SEC добилась судебного решения о взыскании с Билзериана $62 млн. Платить он отказался, сославшись на банкротство.
Бывший юрист SEC Джудит Старр, которой было поручено это дело в середине 90-х гг., удивилась, насколько мало было сделано: «Как будто мы получали решения суда, чтобы развесить их на стенах». Изучив документы, она поняла, что Билзериан с женой учредили трасты и партнерства в США, на островах Кука и Каймановых островах, куда и были переведены деньги. В декабре 1998 г. Билзериан говорил властям, что у него нет активов, кроме «одежды и часов Casio», хотя в том же году производитель софта в штате Юта заплатил ему как президенту $120 000; деньги получил не он сам, а подконтрольная ему компания.
В 2000 г. федеральный суд Вашингтона признал Билзериана виновным в невыполнении решений суда, и он снова отправился в тюрьму. По требованию SEC была нанята юридическая фирма, которая занялась охотой на его активы. «Как только активы попадают в поле зрения SEC, это семейство перекладывает их в другое место», — отмечала юрист этой фирмы Дебора Израэл в 2001 г. В 2002 г. Стеффен согласилась вернуть властям часть денег — под этот залог ее мужа выпустили из тюрьмы. Билзериан ее поступок не одобрил, но не забывал информировать SEC о состоянии своего счета: в июне 2001 г. на нем было 80 центов, в сентябре — 23 цента….