МОСКВА, 23 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ноября рассмотрение заявления ЦБ РФ о признании банкротом КБ «Спецсетьстройбанк», сообщили в четверг РАПСИ в суде.
Центробанк с 22 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спецсетьстройбанка.
По информации регулятора, «кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
ЦБ отметил, что правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, сообщил регулятор.
КБ «Спецсетьстройбанк» является участником системы страхования вкладов и входит в четвертую сотню российских банков.