МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Центральный банк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом банка «Европейский экспресс», говорится в определении суда.
ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европейский экспресс».
По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил ЦБ.
Банк «Европейский экспресс» занимал по величине активов на 1 октября 715-ое место в банковской системе РФ.
