Метка: фиктивный договор

Полиция задержала экс-главу казначейства банка «ТРАСТ» по подозрению в мошенничестве

Представитель МВД добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения Полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «ТРАСТ» Олега Дикусара по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель …

МВД возбудило уголовное дело в отношении топ-менеджмента и сотрудников НБ «Траст»

МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента и нескольких сотрудников НБ «Траст», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. «Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком …

СКР раскрыл схемы рейдера высокого полета, заработавшего более 250 млн руб.

Во Владимирской области предъявлено обвинение бизнесмену, который путем фиктивного банкротства организовал рейдерский захват активов двух госкомпаний общей стоимостью около 223 млн руб., сообщает пресс-служба СКР. Крупному владимирскому предпринимателю Олегу Жукову и …

Директора судят за подложные договоры, по которым с его завода через суд было взыскано 100 млн руб.

В Московской области перед судом предстанет руководитель Люберецкого завод пластмасс, который обанкротил свое предприятие, создав искусственную задолженность на 100 млн руб. перед фирмами-«однодневками», сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. Бывший генеральный директор ОАО …

На полгода продлена процедура банкротства томского завода «Ростеха»

Арбитражный суд Томской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — ранее ГК «Ростехнологии»), говорится в …

Имущество костромского ЛВЗ арестовано за неуплату налогов

Имущество второго по величине в Костромской области ликеро-водочного завода арестовано по ходатайству следствия за неуплату налогов, сообщает прокуратура области. В Галиче закончилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора …

Леонид Маевский недосчитался активов на 400 млн рублей

Бизнесмен доверил их бывшим банкирам, которых судят за растрату 1,2 млрд рублей ВТБ Гендиректор агрофирмы «Рассвет» Сергей Николаев подал заявление в ГУ МВД по Новосибирской области о мошенничестве бывшего …

Проводя экспертизу подписи, налоговики сэкономили — суд счел, что фиктивность не доказана

По результатам выездной налоговой проверки ООО «А» ИФНС доначислила компании налог на прибыль, НДС, пени и штраф, признав формальной операцию по приобретению товара у ООО «С». Инспекция установила, что …

Конкурсный управляющий разорившегося «Орелэнергосбыта» надеется «подзаработать» 703 млн рублей на продаже «дебиторки»

Конкурсный управляющий разорившегося ОАО «Орелэнергосбыт» выставил на торги дебиторскую задолженность компании за 703 млн рублей, следует из документации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно материалам, на продажу четырьмя …

Плохая кредитная история, или Как черноземным «дочкам» холдинга «Энергострим» «выключили свет»

Аналитика – Сегодня гарантирующими поставщиками в Курской и Орловской областях являются структуры Концерна «Росэнергоатом» и «Интер РАО». В области обеспечения электроэнергией все спокойно и без интриг. Однако так было …

Закон о банкротстве физлиц: что нужно поменять собственникам бизнеса?

29 декабря 2014 года принят давно ожидаемый закон, вносящий изменения в нормы о банкротстве и наконец-то устанавливающий процедуру банкротства физических лиц (Федеральный закон от 29 декабря 2014г. № 476-ФЗ …

Экс-председатель правления «Смоленского банка» взят под стражу

Бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, на прошлой неделе задержанный в Москве и этапированный в Смоленск в рамках расследования уголовного дела о растрате, решением суда заключен под …

Гендиректор «Мостовика» пошел на сделку со следствием

Гендиректор ООО «НПО “Мостовик”» Олег Шишов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, сообщает «Коммерсантъ». Его защита направила ходатайство о заключении такого соглашения следователям ГСУ СКР в декабре. На днях сделку утвердил один из заместителей генпрокурора …

Конкурсный управляющий «Орелэнергосбыта» все еще подыскивает желающих купить землю и «дебиторку» за 270 млн рублей

Конкурсный управляющий «Орелэнергосбыта» все еще подыскивает желающих купить землю и «дебиторку» за 270 млн рублей. Конкурсный управляющий разорившегося ОАО «Орелэнергосбыт» объявил очередные торги по продаже имущества предприятия за 271 …

Земли и «дебиторка» разорившегося «Орелэнергосбыта» за 278 млн рублей никому не приглянулись на торгах

Воронеж. 30.01.2015. ABIREG.RU – Торги по продаже имущества на сумму 278 млн рублей банкротящегося ОАО «Орелэнергосбыт» признаны несостоявшимися, следует из документации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Речь идет …

Закон о банкротстве физических лиц

В самом конце минувшего года был подписан федеральный закон о банкротстве физических лиц, определяющий особенности реабилитационных процедур, применяемых в отношении граждан, не имеющих возможности заплатить по своим долгам. Федеральный …

Главу совета директоров «Мособлбанка» судят за выведенные по подложным договорам 580 млн руб.

В Москве перед судом предстанет глава правления «Мособлбанка», которому инкриминируется вывод на личные счета не менее 578 млн руб. с помощью фиктивных договоров срочных банковских вкладов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры …
Яндекс.Метрика