Метка: фиктивный договор

Главное следственное управление столичной полиции предъявило обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору НБ «Траст» (находится на санации у банка «ФК Открытие»), сообщила …

Тверской районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего финдиректора банка «Траст», удовлетворив таким образом ходатайство ГСУ столичной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, …

В Арбитражный суд Москвы поступил иск столичного банка «Траст» к фирме Edenbury trading limited (Бермудские острова). Общая сумма заявленных требований превышает 5,6 млрд руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление …

Арбитражный суд Москвы 18 августа рассмотрит заявление ООО «Технолизингстэйт» (аффилировано с бизнесменом Александром Лебедевым) о назначении экспертизы для выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ЗАО «Авиационная компания «Полет», говорится …

В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали …

ЦБ отозвал его лицензию в июле 2014 года и обнаружил вывод активов почти на 20 млрд рублей Сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД …

Вскрылись новые подробности скандального банкротства финучреждения На новосибирскую недвижимость Максима Донина — экс-председателя правления обанкротившегося няганского банка «Сибконтакт» решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный …

В МВД считают, что банк разорился на технических кредитах для своих Вчера стало известно, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства разорившегося Мастер-банка, которое подозревается в выдаче …

На новосибирскую недвижимость бывшего председателя правления банка «Сибконтакт» Максима Донина решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный 10 марта 2015 года, оказался в распоряжении агентства …

Представитель МВД добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения Полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «ТРАСТ» Олега Дикусара по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель …

МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента и нескольких сотрудников НБ «Траст», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. «Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком …

Во Владимирской области предъявлено обвинение бизнесмену, который путем фиктивного банкротства организовал рейдерский захват активов двух госкомпаний общей стоимостью около 223 млн руб., сообщает пресс-служба СКР. Крупному владимирскому предпринимателю Олегу Жукову и …