Метка: фиктивный договор

ЗАО «Авиационная компания «Полет»
Банкротство компаний

Суд проверит базировавшуюся в Воронеже авиакомпанию «Полет» на преднамеренное банкротство

22.06.2015
Арбитражный суд Москвы 18 августа рассмотрит заявление ООО «Технолизингстэйт» (аффилировано с бизнесменом Александром Лебедевым) о назначении экспертизы для выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ЗАО «Авиационная компания «Полет», говорится …
Читайте далее...
Банки

Банкир, пройдемте: как задерживали собственников проблемных банков

17.06.2015
Полиция арестовала основателя и бывшего владельца Мособлбанка Анджея Мальчевского. ЦБ отзывает все больше лицензий, но лишь немногие владельцы проблемных банков становятся фигурантами уголовных дел Офис Мособлбанка Арест Мальчевского В среду …
Читайте далее...
Фининвест задержание
Банки

Активы «Фининвеста» вышли в фиктивные сделки

02.06.2015
В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали …
Читайте далее...
Фининвест
Банки

По делам о мошенничестве задержаны владелец и топ-менеджер банка «Фининвест»

02.06.2015
ЦБ отозвал его лицензию в июле 2014 года и обнаружил вывод активов почти на 20 млрд рублей Сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД …
Читайте далее...
В Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест»
Банки

В Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест»

01.06.2015
В Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 500 млн рублей задержаны совладелец банка «Фининвест» (лишен лицензии 7 июля 2014 года) Валентин Ландграф и бывший председатель правления …
Читайте далее...
Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка
Банки

Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка

31.05.2015
Вскрылись новые подробности скандального банкротства финучреждения На новосибирскую недвижимость Максима Донина — экс-председателя правления обанкротившегося няганского банка «Сибконтакт» решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный …
Читайте далее...
Мастер-банк обанкротился технично
Банки

Мастер-банк обанкротился технично

26.05.2015
В МВД считают, что банк разорился на технических кредитах для своих Вчера стало известно, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства разорившегося Мастер-банка, которое подозревается в выдаче …
Читайте далее...
Национальном Банке «Траст»
Банки

Следствие по делу о мошенничестве в «Трасте»​ просит арестовать экс-руководителя казначейства​ банка

21.05.2015
Следствие по уголовному делу о мошенничестве в Национальном Банке «Траст» обратилось в Тверской суд Москвы за санкцией на арест бывшего руководителя казначейства — бывшего заместителя председателя правления этой кредитной …
Читайте далее...
банк «Сибконтакт»
Банки

СМИ узнали об аресте имущества экс-главы банка «Сибконтакт»

21.05.2015
На новосибирскую недвижимость бывшего председателя правления банка «Сибконтакт» Максима Донина решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный 10 марта 2015 года, оказался в распоряжении агентства …
Читайте далее...
Конкурс на санацию банка «Траст» выиграла ФК «Открытие»
Банки

Полиция задержала экс-главу казначейства банка «ТРАСТ» по подозрению в мошенничестве

21.05.2015
Представитель МВД добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения Полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «ТРАСТ» Олега Дикусара по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель …
Читайте далее...
В отношении руководства и сотрудников банка «Траст» возбудили дело
Банки

МВД возбудило уголовное дело в отношении топ-менеджмента и сотрудников НБ «Траст»

24.04.2015
МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента и нескольких сотрудников НБ «Траст», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. «Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком …
Читайте далее...
рейдерский захват
Правовые вопросы

СКР раскрыл схемы рейдера высокого полета, заработавшего более 250 млн руб.

17.04.2015
Во Владимирской области предъявлено обвинение бизнесмену, который путем фиктивного банкротства организовал рейдерский захват активов двух госкомпаний общей стоимостью около 223 млн руб., сообщает пресс-служба СКР. Крупному владимирскому предпринимателю Олегу Жукову и …
Читайте далее...
Правовые вопросы

Директора судят за подложные договоры, по которым с его завода через суд было взыскано 100 млн руб.

13.04.2015
В Московской области перед судом предстанет руководитель Люберецкого завод пластмасс, который обанкротил свое предприятие, создав искусственную задолженность на 100 млн руб. перед фирмами-«однодневками», сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. Бывший генеральный директор ОАО …
Читайте далее...
На полгода продлена процедура банкротства томского завода "Ростеха"
Банкротство компаний

На полгода продлена процедура банкротства томского завода «Ростеха»

07.04.2015
Арбитражный суд Томской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — ранее ГК «Ростехнологии»), говорится в …
Читайте далее...
Имущество костромского ЛВЗ арестовано за неуплату налогов
Банкротство компаний

Имущество костромского ЛВЗ арестовано за неуплату налогов

30.03.2015
Имущество второго по величине в Костромской области ликеро-водочного завода арестовано по ходатайству следствия за неуплату налогов, сообщает прокуратура области. В Галиче закончилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора …
Читайте далее...
Леонид Маевский нашел «мошенников» в подконтрольной ему компании
Банки

Леонид Маевский недосчитался активов на 400 млн рублей

25.03.2015
Бизнесмен доверил их бывшим банкирам, которых судят за растрату 1,2 млрд рублей ВТБ Гендиректор агрофирмы «Рассвет» Сергей Николаев подал заявление в ГУ МВД по Новосибирской области о мошенничестве бывшего …
Читайте далее...
Проводя экспертизу подписи, налоговики сэкономили - суд счел, что фиктивность не доказана
Правовые вопросы

Проводя экспертизу подписи, налоговики сэкономили — суд счел, что фиктивность не доказана

24.03.2015
По результатам выездной налоговой проверки ООО «А» ИФНС доначислила компании налог на прибыль, НДС, пени и штраф, признав формальной операцию по приобретению товара у ООО «С». Инспекция установила, что …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика