Метка: фиктивный договор

Рискованный вклад: что делать клиентам проблемных банков

Отзыв лицензии, санация, временная администрация… С какими проблемами может столкнуться банк и что с этим делать вкладчику? В среду, 12 августа, Банк России отозвал лицензию у Пробизнесбанка (53-е место …

Арбитражный суд Москвы 24 августа рассмотрит дело о банкротстве бывшей воронежской авиакомпании «Полет»

Арбитражный суд Москвы назначил на 24 августа заседание, где будет рассмотрен вопрос о банкротстве ЗАО «Авиационная компания «Полет», говорится в документах арбитража. Там указано, что временный управляющий компании Борис …

Тайная жизнь Мособлбанка

За что суд арестовал бывшего владельца банка Анджея Мальчевского и его активы Чуть больше месяца назад, 22 июня, Измайловский районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бывшего …

Суд заменил реальный срок условным совладельцу Имбанка, возместившему ущерб от мошенничества

Вступил в законную силу приговор Хунзахского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу в отношении одного из собственников махачкалинского Имбанка Гаджимурада Дарбишова. Он признан виновным в мошенничестве, сообщается на …

Технопарк «поплыл»: промплощадка бывшего Воронежского алюминиевого завода погрязла в скандалах и судах

Судьба Воронежского алюминиевого завода – отдельная история, при этом достаточно типичная в плане трагедии и показательная с точки зрения того, как можно убить промышленное предприятие в России. Однако территория …

Предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему финдиректору банка «Траст» Ромакову

Главное следственное управление столичной полиции предъявило обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору НБ «Траст» (находится на санации у банка «ФК Открытие»), сообщила …

Суд арестовал финдиректора банка «Траст» Евгения Ромакова

Тверской районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего финдиректора банка «Траст», удовлетворив таким образом ходатайство ГСУ столичной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, …

Полиция задержала четырех бывших топ-менеджеров «Траста»

Среди задержанных есть бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков Полиция в среду, 24 июня, задержала еще четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст». Об этом рассказал один из бывших сотрудников …

Санируемый банк «Траст» взыскивает в АГСМ с бермудского офшора 5,6 млрд руб.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск столичного банка «Траст» к фирме Edenbury trading limited (Бермудские острова). Общая сумма заявленных требований превышает 5,6 млрд руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление …

Суд проверит базировавшуюся в Воронеже авиакомпанию «Полет» на преднамеренное банкротство

Арбитражный суд Москвы 18 августа рассмотрит заявление ООО «Технолизингстэйт» (аффилировано с бизнесменом Александром Лебедевым) о назначении экспертизы для выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ЗАО «Авиационная компания «Полет», говорится …

Банкир, пройдемте: как задерживали собственников проблемных банков

Полиция арестовала основателя и бывшего владельца Мособлбанка Анджея Мальчевского. ЦБ отзывает все больше лицензий, но лишь немногие владельцы проблемных банков становятся фигурантами уголовных дел Офис Мособлбанка Арест Мальчевского В среду …

Активы «Фининвеста» вышли в фиктивные сделки

В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали …

По делам о мошенничестве задержаны владелец и топ-менеджер банка «Фининвест»

ЦБ отозвал его лицензию в июле 2014 года и обнаружил вывод активов почти на 20 млрд рублей Сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД …

В Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест»

В Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 500 млн рублей задержаны совладелец банка «Фининвест» (лишен лицензии 7 июля 2014 года) Валентин Ландграф и бывший председатель правления …

Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка

Вскрылись новые подробности скандального банкротства финучреждения На новосибирскую недвижимость Максима Донина — экс-председателя правления обанкротившегося няганского банка «Сибконтакт» решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный …

Мастер-банк обанкротился технично

В МВД считают, что банк разорился на технических кредитах для своих Вчера стало известно, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства разорившегося Мастер-банка, которое подозревается в выдаче …

Следствие по делу о мошенничестве в «Трасте»​ просит арестовать экс-руководителя казначейства​ банка

Следствие по уголовному делу о мошенничестве в Национальном Банке «Траст» обратилось в Тверской суд Москвы за санкцией на арест бывшего руководителя казначейства — бывшего заместителя председателя правления этой кредитной …

СМИ узнали об аресте имущества экс-главы банка «Сибконтакт»

На новосибирскую недвижимость бывшего председателя правления банка «Сибконтакт» Максима Донина решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный 10 марта 2015 года, оказался в распоряжении агентства …
Яндекс.Метрика