Метка: фиктивный договор

Валерий Герюгов
Банкротство компаний

Кредиты Сбербанка утекали в «Архыз»

08.04.2017
«Коммерсантъ» сообщил о задержании владельца производителя популярной минеральной воды «Архыз» Как стало известно «Ъ», в пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний «Висма» Валерий Герюгов. Его структуры занимались …
Читайте далее...
руководитель обанкротил предприятие
Банкротство компаний

В Ставропольском крае руководитель обанкротил предприятие, присвоив более 62 миллионов рублей

06.04.2017
Сотрудниками полиции на Ставрополье выявлены факты присвоения денежных средств в особо крупном размере, сообщает краевое управление МВД. Предварительным следствием установлено, что директор одного из региональных предприятий, совместно со своим …
Читайте далее...
яшма-золото
Банкротство компаний

Московский арбитраж может добавить обанкротившейся «ТРК Яшма» еще 1,1 млрд рублей долга

03.04.2017
Московский арбитраж получил 1,1 млрд рублей требований к «ТРК Яшма» (входит в одноименную ювелирную группу), говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно материалам, с соответствующим иском …
Читайте далее...
ростех
Банкротство компаний

Арбитраж завершил банкротство томского завода «Ростеха»

24.03.2017
Арбитражный суд Томской области завершил конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — ранее ГК «Ростехнологии»), говорится в материалах дела. Определение …
Читайте далее...
Банки

Дело «Татфондбанка»: под арест поместили топ-менеджеров «Сувар девелопмент»

18.03.2017
Генеральный и финансовый директора компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов помещены под домашний арест до 16 апреля. Они стали новыми фигурантами дела о хищении полученных «Татфондбанком» у …
Читайте далее...
Татфондбанк
Банки

В Казани задержан бывший первый зампред правления Татфондбанка

18.03.2017
В Казани в рамках дела Татфондбанка по подозрению в мошенничестве задержаны три человека, среди них бывший первый зампред правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом сообщается на сайтеследственного управления …
Читайте далее...
Центробанк
Банки

Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка

05.03.2017
Татарстан не нашел денег, чтобы их поддерживать, а качество активов не позволяло их санировать за счет средств регулятора В пятницу Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков — татарстанских …
Читайте далее...
В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами
Новости

В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами

31.01.2017
Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества районной ресурсоснабжающей компании ООО «Теплоэнергосбыт». Как полагает следст­вие, ее имущество, оцененное экспертами в 70 млн руб., было продано …
Читайте далее...
Бывшую управляющую филиалом банка, которую суд признал виновной в крупном мошенничестве, арестовали прямо в зале суда.
Новости

Жительница Железногорска обманула банк, в котором работала

26.01.2017
Бывшая управляющая обманным путем получила в своем банке пять миллионов рублей. Суд приговорил ее не только к лишению свободы. Приговор может быть обжалован Преступная сообразительность Несколько лет назад Инга …
Читайте далее...
Экс-председатель совета директоров банка «Траст» Илья Юров
Банки

Генпрокуратура попросит Украину выдать экс-главу банка «Траст»

28.11.2016
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче экс-председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова, о задержании которого в киевском аэропорту Борисполь стало известно во вторник. В России Юров обвиняется в особо …
Читайте далее...
страхование
Новости

Сотни страховщиков не пережили прихода нового регулятора – Центробанка

22.11.2016
В 2016 году со страхового рынка ушло около 60% сомнительных игроков, а в ЦБ уверяют, что на этом не остановятся Страховой рынок не избежал встряски после того, как надзирать …
Читайте далее...
Монако не экстрадирует в Россию Георгия Беджамова
Новости

Монако не экстрадирует в Россию Георгия Беджамова

02.10.2016
Альбер II смилостивился над банкиром Власти Монако отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции бывшего совладелеца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) и экс-президента Российской федерации бобслея и скелетона Георгия Беджамова. Сначала такое решение …
Читайте далее...
Александр Мохов
Новости

Кредитный кооператив собрал более 2 тыс. потерпевших

30.09.2016
Его создатель получил семь лет колонии В Перми на семь лет лишения свободы осужден организатор ныне обанкротившегося кредитного кооператива «Оберегъ» Александр Мохов. Суд признал его виновным в мошенничестве в …
Читайте далее...
Выявлены факты вывода активов ДС-банка — ЦБ РФ
Банки

Выявлены факты вывода активов ДС-банка — ЦБ РФ

22.09.2016
Временная администрация по управлению ООО КБ «Динамические Системы» (ДС-Банк) выявила факты, свидетельствующие о вероятном выводе ликвидных активов путем выдачи фиктивных кредитов на сумму более 580 миллионов рублей, говорится в …
Читайте далее...
Метаморфозы сделок накануне банкротства: суды не хотят разбираться в мнимых долгах
Правовые вопросы

Метаморфозы сделок накануне банкротства: суды не хотят разбираться в мнимых долгах

10.09.2016
В преддверии банкротства должник новировал многочисленные договоры поставки в заем, а права требования по ним почти безвозмездно купила другая компания. Суды такая ситуация не насторожила, а вот экономколлегию ВС, …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика