Метка: мошенничество

В Челябинске задержан председатель коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексей Окатов. По данным URA.RU, его обвиняют в мошенничестве. «Окатова задержали 28 ноября, когда он приехал из Москвы в Челябинск. Здесь у него есть квартира. Вскоре …

Конкурсный управляющий предстанет перед судом за совершение незаконных действий в отношении руководителя предприятия-банкрота. Речь идет о предприятии ООО «Лесное». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, …

Как стало известно “Ъ”, Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. Находящийся в розыске финансист обвиняется в хищении со счетов одного из VIP-клиентов своего кредитного учреждения около $8 млн. По версии следствия, часть валюты оказалась в распоряжении подконтрольной …

СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы после инцидента со своим якобы банкротством. В СПБ Бирже подчеркнули, что документов на банкротство не подавали. СМИ и соцсети утром 27 ноября обратили …

Такое наказание назначил суд шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктору Батурину за попытку хищения акций «Интеко». Фигурант, не раз менявший позицию по делу, вину в итоге не признал. …

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова и одной из богатейших женщин России Елены Батуриной. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Дело связано с давним спором между братом и сестрой …

Суд в Москве арестовал трех юристов по делу о хищении у Фонда развития территорий, который курирует восстановление «новых регионов». Их обвиняют в завышении стоимости услуг в договорах, из-за которого …

По версии следствия, сумма похищенных денежных средств составила 240 млн рублей ФСБ и Следственный комитет выявили хищение 240 млн рублей у Фонда развития территорий. Об этом ТАСС сообщили в …

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая …

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. Он и его компаньон Виталий Павлов, по версии следствия, сняв офисы в столице, привлекли …

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Москве обвинило в особо крупном мошенничестве президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова. Такое же преступление инкриминируется …

На этой неделе экономколлегия разберется, вправе ли арбитражный управляющий рассчитывать на компенсацию средств, которые он потратил на услуги юриста. Консультанта пришлось нанимать, чтобы отбиться от претензий налоговой инспекции. Гражданская …