Метка: мошенничество

Банкир Владимир Антонов получил новый тюремный срок уже в Латвии

Суд Видземского предместья Риги признал бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса и совладельца банка Владимира Антонова виновными в хищении в особо крупных размерах и приговорил их к лишению свободы …

Сорванная поездка в Турцию и квартира банкрота в Лондоне: новые дела ВС

В последнюю неделю лета Верховный суд рассмотрит 88 дел. В экономколлегии запланировано много интересных банкротных споров. СКЭС предстоит решить, можно ли повторно требовать привлечения к «субсидиарке», если первое дело …

Арестовано имущество бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая

Миноритарий «ТОАЗа» пытается взыскать компенсацию ущерба в деле о банкротстве его бенефициара Сергея Махлая за хищения совершенные в 2008-2011 гг. Сам Махлай скрывается за границей, но на днях суд …

Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя

Арбитражный управляющий просит главу СКР признать незаконным бездействие СУ СК РФ по Воронежской области, которое выражается в непринятии и нерассмотрении его сообщения о преступлении в декабре прошлого года. Также …

Арбитражный суд Самарской области признал Сергея Махлая банкротом

Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал основного владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из …

Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года

Каковкин стал первым бизнесменом из «лондонского списка», который вернулся в Россию. Через год после возвращения он получил реальный срок по другому делу, который позже заменили на условный. Теперь суд …

Апелляционный суд Англии ​отклонил жалобу ​бывших топ-менеджеров «Открытия»

Апелляционный суд Англии 26 июля отклонил жалобу бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. Они обжаловали решение о привлечении их …

В Югре судят менеджера подследственного олигарха Копайгоры за неуплату ₽8 млн налогов

В Ханты-Мансийске перед судом предстанет гендиректор АО «Строительная компания «ВНСС» 53-летний Михаил Сергеев по обвинению в неуплате 8 млн рублей налогов. У крупнейшего застройщика в ХМАО, а на сегодня …

Суд признал банкротом совладельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая

Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал банкротом Сергея Махлая, основного бенефициара ПАО «Тольяттиазот», и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из …

Управляющий ООО «Русшина-Тюмень» добился ареста счетов субсидиарного должника

Арбитражный суд Башкирии арестовал банковские счета, предположительно принадлежащие бывшему директору ЗАО «Таганка» (входило в холдинг предпринимателя Андрея Смышляева) Сергею Горохову, по номерам телефонов, которые привязаны к ним для аутентификации …

Экс-зампрокурора Нижегородского района отправится в тюрьму за мошенничество

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода отменил оправдательный приговор, ранее вынесенный в отношении бывшего заместителя прокурора Сергея Кудашова, и вновь рассмотрел возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве. Его обвиняли в …

Экс-зампрокурора Нижегородского района получил 2 года колонии за мошенничество

Бывший заместитель прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода Сергей Кудашов приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Кроме того, Кудашов два года не …

Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки за растрату 2,5 млрд рублей

Суд назначил семерым подсудимым сроки от 3,5 до 5,5 года условно. Самое большое наказание получил основатель инвестфонда Майкл Калви. Защита планирует обжаловать судебный акт, так как считает, что суд …

Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов»

Банк России предупредил о мошеннической схеме с якобы открытым на имя жертвы крупном денежном счете в иностранном банке. Рекомендации ЦБ по противодействию недобросовестным практикам опубликованы на сайте регулятора. Так, …

В Центробанке рассказали о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду Finiko

«Предлагается инвестировать в криптовалюту» Проект Artery Network, призывающий жителей России принять участие в выпуске новой криптовалюты, имеет признаки финансовой пирамиды и похож по своему типу на нашумевшую в последнее …

Моральный вред в банкротстве и цена услуг адвоката: интересные дела ВС

В первую неделю августа Верховный суд рассмотрит 78 дел. Коллегия по уголовным делам рассмотрит редкую жалобу адвоката, который не согласен с решением столичного кассационного суда об оплате его труда. …

Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

Основанием для ареста активов до завершения проверки станет высокий риск уклонения Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать …

Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка» передано в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова. Он обвиняется в соучастии в хищении …
Яндекс.Метрика