Метка: мошенничество

Возбуждено уголовное дело о хищении в Балтийском Банке более 2,5 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело о хищении в Балтийском Банке более 2,5 млрд рублей

04.02.2015

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского Банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», деньги в виде …

Читайте далее...

Судья Надежда Рыжкова осуждена за решение, принятое "по дружбе" без заседания

Правовые вопросы

Судья Надежда Рыжкова осуждена за решение, принятое «по дружбе» без заседания

03.02.2015

В Воронежской области сегодня вынесен приговор мировому судье, которая вынесла с нарушением всех процедур решение в пользу своего знакомого, помогая ему таким образом получить в собственность земельный участок площадью …

Читайте далее...

Трое сотрудников банка "Волга-Кредит" арестованы по делу о хищении денег со счетов 1500 вкладчиков

Правовые вопросы

Трое сотрудников банка «Волга-Кредит» арестованы по делу о хищении денег со счетов 1500 вкладчиков

03.02.2015

В Самарской области заключены под стражу трое работников банка «Волга-Кредит», задержанных по подозрению в списании денег со счетов полутора тысяч вкладчиков по поддельным бухгалтерским документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД …

Читайте далее...

В деле о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» появилась первая подозреваемая

В деле о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» появилась первая подозреваемая

03.02.2015

ГУ МВД по Самарской области задержало в понедельник начальника отдела по работе с физическими лицами банка «Волга-Кредит» Марию Зацепину, сообщили местные СМИ. Она стала первой задержанной в уголовном деле …

Читайте далее...

Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей

Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей

02.02.2015

ОАО «Орелсоцбанк», которое находится в процедуре банкротства с лета 2012 года, по состоянию на 1 января 2015 года выплатило задолженность в сумме 631,449 млн рублей, следует из сообщения Агентства …

Читайте далее...

ЦБ инициировал процесс банкротства банка «Волга-Кредит»

ЦБ инициировал процесс банкротства банка «Волга-Кредит»

02.02.2015

Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Самарской области о признании банкротом банка «Волга-Кредит», сообщает РАПСИ, ссылаясь на определение суда. Дата рассмотрения заявления не установлена. Ранее Агентство по страхованию вкладов …

Читайте далее...

Бывший владелец и руководитель банка «Индустриальный» получил два года тюрьмы

Бывший владелец и руководитель банка «Индустриальный» получил два года тюрьмы

30.01.2015

Бывший бенефициар и руководитель банка «Индустриальный» Батыр Кербабаев получил два года лишения свободы. Такое решение вынес Савеловский районный суд Москвы, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Кербабаев признан виновным в …

Читайте далее...

Суд продлил на полгода банкротство фирмы экс-главы ВАК Шамхалова

Банкротство компаний

Суд продлил на полгода банкротство фирмы экс-главы ВАК Шамхалова

30.01.2015

МОСКВА, 30 янв — РАПСИ. Арбитражный суд Мособласти продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Заречье-2», одним из бенефициаров которого считается обвиняемый в мошенничестве экс-глава Высшей аттестационной …

Читайте далее...

Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика ЖК "Квартал Триумфальный"

Банкротство компаний

Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика ЖК «Квартал Триумфальный»

26.01.2015

МОСКВА, 26 янв — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 4 марта рассмотрение заявления ООО «Московская инжиниринговая компания — СМ» о признании банкротом девелоперской компании ЗАО «ФЦСР», которая является …

Читайте далее...

Банкротство инвестиционных фирм в Китае привело к протестам вкладчиков

Банкротство инвестиционных фирм в Китае привело к протестам вкладчиков

25.01.2015

Частные инвестиционные компании в Китае оказываются на грани банкротства одна за другой. В результате тысячи людей, потерявших свои сбережения и ставших жертвами мошенничества, проводят массовые протесты. Многие фирмы воспользовались …

Читайте далее...

Владелец онлайн-сервиса eviterra.com подал в суд иск о банкротстве

Банкротство компаний

Владелец онлайн-сервиса eviterra.com подал в суд иск о банкротстве

23.01.2015

МОСКВА, 23 янв — РАПСИ. ООО «Эвитерра Трэвел» (владелец онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com), гендиректора которого обвиняют в мошенничестве, подало заявление в арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, говорится …

Читайте далее...

В Далта-Банке во Владивостоке идут обыски

В Далта-Банке во Владивостоке идут обыски

23.01.2015

Сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводят обыски в помещении Далта-Банка во Владивостоке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума …

Читайте далее...

Альфа-Банк попросил проверить компанию Михаила Абызова на мошенничество

Альфа-Банк попросил проверить компанию Михаила Абызова на мошенничество

22.01.2015

Как стало известно РБК, кредиторы «Группы Е4» Михаила Абызова решили не ограничиваться исками о взыскании задолженности и признании компании банкротом — теперь они добиваются возбуждения уголовного дела. Заявление в …

Читайте далее...

Судят бизнесмена, обиравшего госпредприятие с помощью арбиражных процессов

Правовые вопросы

Судят бизнесмена, обиравшего госпредприятие с помощью арбиражных процессов

21.01.2015

В Омской области перед судом предстанет бизнесмен, одновременно являвшийся руководителем госпредприятия. Прокуратура считает, что он дважды пытался лишить его активов – сначала с помощью искусственно созданной задолженности, а потом в …

Читайте далее...

СМП Банк просит признать его потерпевшим по делу о хищениях из Мособлбанка

СМП Банк просит признать его потерпевшим по делу о хищениях из Мособлбанка

20.01.2015

СМП Банк просит Следственный департамент МВД признать кредитную организацию потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении бывшего совладельца и топ-менеджера Мособлбанка Виктора Янина. Соответствующее письмо за подписью президента «Северного …

Читайте далее...

Долги турфирмы "Нева" в полтора раза превысили ее активы

Банкротство компаний

Долги турфирмы «Нева» в полтора раза превысили ее активы

20.01.2015

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнародовал размер активов обанкротившейся турфирмы «Нева». Имущество компании оценивается в 725,49 миллионов рублей. В то время как общий долг предприятия превышает 1,23 миллиарда. …

Читайте далее...

Долг турфирмы "Нева" составляет 1,2 млрд руб, ее активы – 725 млн руб

Банкротство компаний

Долг турфирмы «Нева» составляет 1,2 млрд руб, ее активы – 725 млн руб

20.01.2015

МОСКВА, 20 янв — РАПСИ. Размер кредиторской задолженности турфирмы «Нева» составляет 1,2 миллиарда рублей, тогда как общая стоимость всех активов – 725,5 миллиона рублей, говорится в определении арбитражного суда …

Читайте далее...

Главу совета директоров "Мособлбанка" судят за выведенные по подложным договорам 580 млн руб.

Главу совета директоров «Мособлбанка» судят за выведенные по подложным договорам 580 млн руб.

20.01.2015

В Москве перед судом предстанет глава правления «Мособлбанка», которому инкриминируется вывод на личные счета не менее 578 млн руб. с помощью фиктивных договоров срочных банковских вкладов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры …

Читайте далее...