Метка: мошенничество

Глава допофиса банка и экономист предстанут перед судом за хищение 25 млн рублей у клиентов

В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителя и главного экономиста дополнительного офиса одного из банков в хищении 25 млн рублей со счетов …

В Алтайском крае судят депутата за хищение средств банка

Директор филиала «Зернобанка» обвиняется в присвоении денежных средств СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемой в хищении имущества с использованием своего служебного положения …

В Екатеринбурге экс-девелопера Николая Кретова выпускают на свободу. Его дело пересмотрят

Судебная коллегия Свердловского областного суда отменила приговор Чкаловского суда Екатеринбурга, приговорившего экс-девелопера Николая Кретова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело отправлено в …

Кредиты, выданные кондитерскому холдингу, растворились в реорганизации и утилизации

Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей …

Экс-менеджерам «АФ банка» насчитали убытки

АСВ пытается привлечь бывших руководителей банка к солидарной ответственности Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ведущее конкурсное производство уфимского «АФ банка», намерено взыскать в арбитражном суде 54,5 млн рублей убытка …

Владимир Барсуков дочитал дело о тамбовском ОПС

Материалы расследования будут направлены в прокуратуру Авторитетный санкт-петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), ранее осужденный за рейдерство, вымогательство и организацию покушения на фактического владельца Санкт-петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, …

Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле

С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле …

Ущерб от банкротства банков из группы Мотылева оценивается в 67 млрд руб.

Ущерб, нанесенный банкротством кредитных организаций из группы Анатолия Мотылева (а их пять, все – из топ-200), оценивается почти в 67 млрд руб. Об этом RNS сообщили в Агентстве страхования …

Матвиенко выступила за усиление ответственности за мошенничество в банковской сфере

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство, пишут «Ведомости». По мнению Матвиенко, сейчас наказание за мошенничество недостаточно жесткое. …

У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство

Сомнительные налоговые схемы и мертвые номиналы В Челябинске в непростой ситуации оказалось крупнейшее промпредприятие, пользующееся лояльностью региональных властей — ОАО «НЕКК». Первые звоночки появились в августе прошлого года, когда …

АСВ подало иск о взыскании 9,3 млрд рублей с бывших топ-менеджеров банка «Огни Москвы»

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Огни Москвы» (лицензия отозвана 16 мая 2014-го, признан банкротом 27 июня того же года), рассчитывает взыскать с шести его …

Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта

Ещё один миллиардный транш пытается оспорить в суде банкрот ПАО «Татфондбанк». Речь идёт о переводе 1 декабря 2016 года со счета АО «Татэнергосбыт» более 1,56 млрд рублей в счёт …

КС запретил отбирать спорное жилье у добросовестных покупателей в пользу государства

Изымать жилье нельзя, если покупатель не знал и не мог знать, что имущество было отобрано у настоящего собственника мошенническим путем, постановил суд Конституционный суд (КС) постановил, что закон не …

Суды стали принимать документы, фальсификацию которых подтвердила экспертиза?

В прошлом месяце из материала «В лучших традициях жанра: как хакасский бизнесмен задолжал риелторам 3 миллиона» читатели 19rus.info узнали о том, как один из Абаканских риелторов потребовал с бизнесмена …

Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

АСВ попросило МВД возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка «Софрино» Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об …

Прокурор просит приговорить Полонского к восьми годам колонии

Прокурор во вторник потребовал приговорить к 8 годам колонии со штрафом 900 тысяч рублей бизнесмена Сергея Полонского по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, передает …

Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей

Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» …
Яндекс.Метрика