Метка: мошенничество

президент внешпромбанка лариса маркус
Банки

Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 млрд рублей

19.04.2017
Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд руб. и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой …
Читайте далее...
Путин назвал ростовщиками тех, кто выдает микрозаймы под сотни процентов
Новости

Путин назвал ростовщиками тех, кто выдает микрозаймы под сотни процентов

18.04.2017
Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей Президент РФ Владимир Путин сравнил банкиров, предоставляющих гражданам потребительские кредиты под гигантские проценты, со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Самые острые …
Читайте далее...
Путин призвал ужесточить наказание при нарушениях на рынке финансовых услуг
Новости

Путин призвал ужесточить наказание при нарушениях на рынке финансовых услуг

18.04.2017
Необходимо рассмотреть вопрос ужесточения законодательства при нарушениях на рынке финансовых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин. «Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных, мошеннических контор. …
Читайте далее...
бывшие руководители компании "Триал-Трейд
Банки

За деньгами Промсвязьбанка пришли к дистрибутору электроники

17.04.2017
Экс-руководителей «Триал-Трейда» обвинили в особо крупном мошенничестве Как стало известно «Ъ», бывшие руководители компании «Триал-Трейд», некогда входившей в пятерку крупнейших в России дистрибуторов электроники и бытовой техники, стали обвиняемыми …
Читайте далее...
Андрей Зиганшин
Новости

В Хакасии осужден рыбный мошенник, разводивший бизнесменов по-крупному

17.04.2017
Саяногорский горсуд вынес приговор мошеннику, который довел до банкротства Майнский рыбзавод В Хакасии владелица «Майнского рыбозавода» Валентина Стрелкова, вероятно дождалась сатисфакции. Обвиняемому в мошенничестве на территории Хакасии, Читы, Хабаровска …
Читайте далее...
прокуратура
Банкротство компаний

На челябинскую строительную компанию завели уголовное дело за хищение денег дольщиков

17.04.2017
На ряд лиц, руководящих челябинской строительной компанией «Град», возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Сотрудники городского надзорного ведомства …
Читайте далее...
топ-менеджер «Татфондбанка» Роберт Мусин
Банки

Экс-глава Татфондбанка задекларировал 31,1 млн рублей дохода

15.04.2017
Его супруга заработала несколько больше Депутата Госсовета Татарстана и бывший топ-менеджер «Татфондбанка» Роберт Мусин задекларировал доход за 2016 год в размере 31,13 миллионов рублей. По данным опубликованной декларации, в …
Читайте далее...
валерий герюгов задержанный мошенничество с кредитами архыз висма
Новости

Торговцы питьевой водой украли миллиард рублей

15.04.2017
Масштабную аферу провернули руководители одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования …
Читайте далее...
Авиакомпаниям прикажут копить на банкротство
Новости

Авиакомпаниям прикажут копить на банкротство

15.04.2017
Правительство может установить минимальный размер уставного капитала авиакомпаний. Он должен стать своего рода резервным фондом, из которого можно гасить долги по зарплате при банкротстве перевозчика. К уставному капиталу требования …
Читайте далее...
решение французского суда освободить Кузнецова
Новости

СК назвал неоправданным решение французского суда освободить Кузнецова

14.04.2017
Следственный комитет РФ назвал неоправданным решение французского суда освободить бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в России в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в …
Читайте далее...
за взятку задержаны силовики
Новости

Громкое дело: за взятку задержаны силовики, отвечавшие за борьбу с коррупцией на стройках

14.04.2017
В Екатеринбурге представители управления ФСБ по Свердловской области задержали силовиков, отвечающих за выявления преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства. Вечером 13 апреля 2017 года появилась информация о …
Читайте далее...
Суд признал незаконной ликвидацию компании Цапков «Артекс-агро»
Банкротство компаний

Суд признал незаконной ликвидацию компании Цапков «Артекс-агро»

14.04.2017
Ростовский суд в апреле обязал аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности ООО «Артекс-агро», ранее принадлежавшей Надежде Цапок. Решение 15-го апелляционного арбитражного суда вступило …
Читайте далее...
смоленский банк
Банки

Смоленский банк расхитили через Москву

13.04.2017
Следователи свели дебет и кредит «Смоленского банка» Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и …
Читайте далее...
Смоленский банк направил на выплаты кредиторам 1,5 млрд руб
Банки

Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.

13.04.2017
Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше …
Читайте далее...
Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров
Банки

Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров останется под домашним арестом

13.04.2017
Приволжский райсуд Казани сегодня удовлетворил ходатайство следственного комитета о продлении домашнего ареста Рамилю Насырову. Первый заместитель Роберта Мусина останется под арестом до 16 июля. По версии следствия, находясь на …
Читайте далее...
МВД выявило схему хищения топ-менеджерами столичного банка более 1 млрд руб.
Банки

МВД выявило схему хищения топ-менеджерами столичного банка более 1 млрд руб.

12.04.2017
Полиция выявила схему хищения активов одного из московских банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители, сообщили в пресс-центре МВД. По имеющимся данным, в декабре 2015 года, в период …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика