Метка: мошенничество

Андрей Зиганшин
Новости

В Хакасии осужден рыбный мошенник, разводивший бизнесменов по-крупному

17.04.2017
Саяногорский горсуд вынес приговор мошеннику, который довел до банкротства Майнский рыбзавод В Хакасии владелица «Майнского рыбозавода» Валентина Стрелкова, вероятно дождалась сатисфакции. Обвиняемому в мошенничестве на территории Хакасии, Читы, Хабаровска …
Читайте далее...
прокуратура
Банкротство компаний

На челябинскую строительную компанию завели уголовное дело за хищение денег дольщиков

17.04.2017
На ряд лиц, руководящих челябинской строительной компанией «Град», возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Сотрудники городского надзорного ведомства …
Читайте далее...
топ-менеджер «Татфондбанка» Роберт Мусин
Банки

Экс-глава Татфондбанка задекларировал 31,1 млн рублей дохода

15.04.2017
Его супруга заработала несколько больше Депутата Госсовета Татарстана и бывший топ-менеджер «Татфондбанка» Роберт Мусин задекларировал доход за 2016 год в размере 31,13 миллионов рублей. По данным опубликованной декларации, в …
Читайте далее...
валерий герюгов задержанный мошенничество с кредитами архыз висма
Новости

Торговцы питьевой водой украли миллиард рублей

15.04.2017
Масштабную аферу провернули руководители одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования …
Читайте далее...
Авиакомпаниям прикажут копить на банкротство
Новости

Авиакомпаниям прикажут копить на банкротство

15.04.2017
Правительство может установить минимальный размер уставного капитала авиакомпаний. Он должен стать своего рода резервным фондом, из которого можно гасить долги по зарплате при банкротстве перевозчика. К уставному капиталу требования …
Читайте далее...
решение французского суда освободить Кузнецова
Новости

СК назвал неоправданным решение французского суда освободить Кузнецова

14.04.2017
Следственный комитет РФ назвал неоправданным решение французского суда освободить бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в России в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в …
Читайте далее...
за взятку задержаны силовики
Новости

Громкое дело: за взятку задержаны силовики, отвечавшие за борьбу с коррупцией на стройках

14.04.2017
В Екатеринбурге представители управления ФСБ по Свердловской области задержали силовиков, отвечающих за выявления преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства. Вечером 13 апреля 2017 года появилась информация о …
Читайте далее...
Суд признал незаконной ликвидацию компании Цапков «Артекс-агро»
Банкротство компаний

Суд признал незаконной ликвидацию компании Цапков «Артекс-агро»

14.04.2017
Ростовский суд в апреле обязал аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности ООО «Артекс-агро», ранее принадлежавшей Надежде Цапок. Решение 15-го апелляционного арбитражного суда вступило …
Читайте далее...
смоленский банк
Банки

Смоленский банк расхитили через Москву

13.04.2017
Следователи свели дебет и кредит «Смоленского банка» Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и …
Читайте далее...
Смоленский банк направил на выплаты кредиторам 1,5 млрд руб
Банки

Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.

13.04.2017
Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше …
Читайте далее...
Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров
Банки

Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров останется под домашним арестом

13.04.2017
Приволжский райсуд Казани сегодня удовлетворил ходатайство следственного комитета о продлении домашнего ареста Рамилю Насырову. Первый заместитель Роберта Мусина останется под арестом до 16 июля. По версии следствия, находясь на …
Читайте далее...
МВД выявило схему хищения топ-менеджерами столичного банка более 1 млрд руб.
Банки

МВД выявило схему хищения топ-менеджерами столичного банка более 1 млрд руб.

12.04.2017
Полиция выявила схему хищения активов одного из московских банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители, сообщили в пресс-центре МВД. По имеющимся данным, в декабре 2015 года, в период …
Читайте далее...
Татфондбанк
Банки

Татфондбанк нарастил минус

12.04.2017
От отзыва лицензии до банкротства нехватка активов увеличилась на 21 млрд рублей В истории затяжного падения Татфондбанка поставлена точка — кредитная организация признана банкротом. Финальная оценка масштаба проблем в …
Читайте далее...
проворовавшихся банкиров под суд
Банки

«Забалансовые» вкладчики попросят ЦБ создать единый реестр вкладов

12.04.2017
Вкладчики трех лишившихся лицензий банков — татарстанского «Камского Горизонта», алтайского Тальменка-Банка и ярославского Булгар Банка — просят Банк России и компетентные органы разработать поправки в банковское, административное и уголовное …
Читайте далее...
Поддержка Бориса Минца не спасла ВПБ
Банки

Бывшие владельцы Внешпромбанка до последнего выводили активы

12.04.2017
Они взяли кредит на 3 млрд рублей – этими деньгами группа О1 Бориса Минца пыталась спасти банк Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Внешпромбанка, ВПБ) опубликовало отчет об …
Читайте далее...
павловскгранит
Банкротство компаний

Адвокаты воронежского бизнесмена Сергея Пойманова не могут найти в полиции материалы скандального дела «Павловскгранит»

12.04.2017
Адвокаты Сергея Пойманова не могут найти в ГУ МВД по Воронежской области материалы проверки по фактам возможного рейдерского захвата ОАО «Павловскгранит» близкими к Юрию Жукову структурами, сообщили «Абирегу» представители …
Читайте далее...
У Анатолия Чекменева возникли проблемы
Банкротство компаний

Воронежские налоговики готовятся к банкротству структуры «Рудгормаша»

12.04.2017
Воронежское управление Федеральной налоговой службы намерено инициировать банкротство одного из основных действующих юридических лиц машиностроительной группы «Рудгормаш» Анатолия Чекменева — ООО «РГМ-Комплект». Недавно на компанию обратили внимание правоохранительные органы …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика