Метка: мошенничество

Банк «Таврический» намерен подать в суд заявление о банкротстве бывшего акционера и руководителя банка Дмитрия Гаркуши. Уведомление размещено в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических …

Прокуратура Воронежской области проверит законность действий полиции, выразившихся в отказе возбудить уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом ОАО «Павловскгранит», следует из ответа ведомства (копия в распоряжении «Абирега»). …

Юрия Косарева сразу отправили в СИЗО. Одного из лидеров организованного преступного сообщества «Уралмаш», который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Кольцово сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД области. …

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова на 7 июня. «Суд откладывает рассмотрение по причине непредоставления ответчиком отзыва и по причине того, что …

Генеральный и финансовый директора компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов помещены под домашний арест до 16 апреля. Они стали новыми фигурантами дела о хищении полученных «Татфондбанком» у …

Прокуроры установили, как исчезли средства из банка Прокуратура Москвы, проводя проверку по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, установила, что через столичные филиалы банка «Развитие», являвшегося крупнейшей финансовой структурой Карачаево-Черкесии, …

В Казани в рамках дела Татфондбанка по подозрению в мошенничестве задержаны три человека, среди них бывший первый зампред правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом сообщается на сайтеследственного управления …

Внешпромбанк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,01 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов его бывшего президента Ларисы Маркус, находящейся в процедуре …

Комментарий депутата Госдумы от Чувашии, экс-замглавы Минэкономики республики Олега Николаева В результате банкротства «Татфондбанка» пострадали не только вкладчики. Сложилась «достаточно серьёзная критическая ситуация» и для бизнеса — прежде всего, …

«Погорельцы» считают, что создание пула кредиторов поможет контролировать ход банкротства кредитной организации Союз пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» намерен сформировать пул кредиторов, в который может войти компания «Татнефть». Об …

Искать ответ будут целую неделю В ходе встречи представители союза пострадавших клиентов банков с премьер-министром Татарии Ильдаром Халиковым не добились ответа на свой ультиматум. Чиновник предложил встретиться еще раз …

Татарстан не нашел денег, чтобы их поддерживать, а качество активов не позволяло их санировать за счет средств регулятора В пятницу Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков — татарстанских …