Метка: мошенничество

Должник ВТБ раскроет активы перед банкротством Как стало известно «Ъ», банк ВТБ, которому Евгений Маргулис, глава некогда успешного агрохолдинга — группы компаний «Зерностандарт»,— не вернул еще десять лет назад …

Бывший бенефициар группы компаний «Висма» помещен под домашний арест Тверской райсуд Москвы в минувшую субботу заключил под домашний арест 54-летего Валерия Герюгова, бывшего бенефициара группы компаний «Висма», структуры которой …

Нижегородским депутатам выдвинуты претензии по бывшим предприятиям Двоих нижегородских депутатов, членов КПРФ, ждут судебные процессы. Депутат Арзамасской гордумы, бывший конкурсный управляющий Андрей Горшков знакомится с материалами уголовного дела по …

Восьмилетнее расследование уголовных дел по факту банкротства банка из Нягани – «Сибконтакт» — получило развитие. Как стало известно Znak.com, в конце марта следователи УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы …

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус на 25 мая, сообщает корреспондент RNS. Представитель банка ходатайствовал об отложении рассмотрения судом отчета финансового управляющего, …

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) все чаще сталкивается со случаями мошенничества со стороны банков, руководство которых пытается получить деньги из фонда страхования, заявил глава АСВ Юрий Исаев. Одним из способов такого мошенничества Исаев назвал …

Средства предназначались на строительство элитного жилого комплекса на набережной Якиманки В Москве в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» …

Надзорное ведомство проверит, почему полиция оказалась расследовать захват предприятия Прокуратура Воронежской области проверит, насколько законно действовала полиция региона, когда отказалась возбуждать уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом …

Банк «Российский кредит» группы Анатолия Мотылева намерен взыскать с бывшего бенефициара банка 233,6 млн руб., следует из уведомления в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических …

Банк «Таврический» намерен подать в суд заявление о банкротстве бывшего акционера и руководителя банка Дмитрия Гаркуши. Уведомление размещено в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических …

Источник сообщил «Интерфаксу», что адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован. «Горохов был доставлен …

Юрия Косарева сразу отправили в СИЗО. Одного из лидеров организованного преступного сообщества «Уралмаш», который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Кольцово сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД области. …