Метка: Следственный комитет

пенсии разошлись по частным фондам
Новости

Пенсии разошлись по частным фондам

13.09.2019
Следственный комитет полагает, что это было мошенничество Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники …
Читайте далее...
внимание розыск
Банкротство физлиц

Не пойман – не банкрот

12.09.2019
К поиску бизнесмена Гочи Кварацхелия подключились кредиторы В Арбитражном суде Татарстана затянулось рассмотрение дела о признании неплатежеспособным владельца зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Гочи Кварацхелия. Суд требует предоставить доказательства, что должник …
Читайте далее...
Тельман Исмаилов
Банкротство физлиц

Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета

30.08.2019
Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка …
Читайте далее...
Михаил Абызов
Новости

СК оценил прибыль Абызова от незаконного ведения бизнеса в 32 млрд рублей

28.08.2019
Новое дело о незаконном предпринимательстве объединили с делом о мошенничестве Ущерб по уголовным делам бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова вырос с 4 млрд до 36 млрд …
Читайте далее...
Геннадий Лисовиченко
Банкротство компаний

Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ объявили в международный розыск

23.08.2019
Бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации собеседника агентства, топ-менеджер находится в другой стране. …
Читайте далее...
Абызов
Новости

Суд снял арест со счетов Абызова

22.08.2019
Басманный суд Москвы отказался продлевать сроки наложения ареста на ряд счетов экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, заявил RNS его адвокат Александр Аснис. «Басманный суд сегодня отказался продлевать …
Читайте далее...
Антипинский НПЗ
Банкротство компаний

СМИ сообщили о возбуждении второго уголовного дела в отношении экс-гендиректора АНПЗ

22.08.2019
Второе уголовное дело возбуждено в отношении бывшего гендиректора «Антипинского НПЗ» Геннадия Лисовиченко по подозрению в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщает 72.ru со ссылкой на собственные источники. Сумма ущерба …
Читайте далее...
СпецСтройАвангард
Банкротство компаний

Омский подрядчик «Транснефти» обвиняет в рейдерстве томского экс-депутата

14.08.2019
Работающее на строительстве нефтепровода в Иркутской области омское ООО «СпецСтройАвангард» обвиняет экс-депутата томского заксобрания и подконтрольные ему компании в попытке рейдерского захвата бизнеса. Подрядчик «Транснефти» считает, что конкуренты намерены …
Читайте далее...
Евгений Ловчев
Банки

Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выписка

13.08.2019
Наш постоянный эксперт рассказал о том, как несколько лет назад стал жертвой банка, который обокрал Евгения Алдонина и других российских футбольных звезд. Те потеряли миллионы долларов, а вот Ловчев …
Читайте далее...
Антипинский НПЗ
Банкротство компаний

Банкротство Антипинского НПЗ: «Санта-Барбара» только начинается

06.08.2019
«Похоже, что эта «Санта-Барбара» только начинается», — так расценивает тюменский Telegram-канал «Повестка» события вокруг банкротства Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Действительно, каждый божий день дарит очередную драматическую коллизию, где главным …
Читайте далее...
Сергей Агеев
Банкротство компаний

Томский олигарх Агеев уходит от уплаты долгов через банкротство

06.08.2019
Самарская компания «Возрождение» обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности томского олигарха Агеева, который отказывается выполнять договорные обязательства и через подставные фирмы отмывает деньги. В 2010 году …
Читайте далее...
Сергей Агеев
Банкротство компаний

Конфликт вокруг строительства нефтепровода: томскому олигарху Агееву припомнили долги

05.08.2019
АО «Возрождение» обратилось в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности томского предпринимателя, экс-депутата томского Заксобрания Сергея Агеева. Бывшие подрядчики почти 10 лет не могут взыскать с Агеева …
Читайте далее...
Руслан Цуканов
Банкротство компаний

Свидетель по делу Никиты Белых попал в реестр следствия

04.08.2019
Бизнесмен стал фигурантом нового дела Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело, фигурантом которого стал кировский бизнесмен Руслан Цуканов. В свое время он выступал одним …
Читайте далее...
Фабрика Продуктов ВС
Банкротство компаний

Кооператив смылся… Жертвы пирамиды — жители 16 городов, включая Ульяновск

04.08.2019
…И развернулась обширная рекламная кампания, призывающая простых граждан стать инвесторами и получать до 20 процентов годовых, да ещё и в розыгрыше призов участвовать. В Ульяновске таковых нашлось 38 человек. …
Читайте далее...
банкротство Антипинского НПЗ (АНПЗ)
Банкротство компаний

Банкротство Антипинского НПЗ не удалось оспорить в суде

02.08.2019
Долги Антипинского НПЗ превысили 346 млрд рублей Апелляция на банкротство Антипинского НПЗ (АНПЗ) отложена Восьмым арбитражным апелляционным судом. Решение опубликовано в картотеке арбитража. Ранее несогласие с решением руководства АНПЗ признать предприятие банкротом …
Читайте далее...
Банкротство компаний

Фирму омского депутата подозревают в хищении техники для строительства нефтепровода

01.08.2019
Строительная техника, принадлежащая томской компании, бесплатно работала на объектах «Транснефти» — ущерб составил сотни миллионов рублей. Пострадавшие заявили, что бизнесмены из Омска обманули их и вывезли имущество в Иркутскую …
Читайте далее...
дело Дмитрия Мазурова
Банкротство компаний

В дело Дмитрия Мазурова подливают дизтоплива

31.07.2019
МВД проверяет две сделки Антипинского НПЗ 2017 года Как стало известно “Ъ”, МВД России проводит доследственную проверку нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, проведенных Антипинским НПЗ в …
Читайте далее...
Норманн
Новости

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

31.07.2019
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах региона и подтвердили изданию Znak.com …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика