Метка: Следственный комитет

После полиции к подозреваемым придут налоговики

Сотрудники ФНС будут дополнительно проверять граждан и компании по результатам обысков и других оперативно-разыскных мероприятий полицейских. МВД и Федеральная налоговая служба (ФНС) разработали новый регламент межведомственного взаимодействия в борьбе …

Суд по требованию следователей арестовал предполагаемое имущество владельца JFC Владимира Кехмана

Арестовано предполагаемое имущество владельца JFC Владимира Кехмана: около 10 квартир в Петербурге и акции ЗАО «МЦДС», сдающего в субаренду бизнес-центр площадью 14 000 кв. м

Суд признал банкротом махачкалинский Эсидбанк

МОСКВА, 5 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом махачкалинского ООО «Эсидбанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Конкурсным управляющим банка назначено …

Бизнесмену Владимиру Кехману предъявлено обвинение в хищении заемных средств у Сбербанка

Следственный департамент МВД предъявил основателю группы JFC Владимиру Кехману обвинение в хищении заемных средств у Сбербанка, рассказал «Ведомостям» знакомый с ходом следствия источник. По его словам, Кехман вернулся в …

ЦБ РФ просит признать Эсидбанк банкротом

Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Республики Дагестан исковое заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Эсидбанк». Рассмотрение заявления назначено на 31 октября 2014 года. Информация об этом размещена …

Суд рассмотрит 31 октября иск о банкротстве махачкалинского Эсидбанка

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Дагестана назначил на 31 октября рассмотрение заявления Центробанка о признании банкротом махачкалинского ООО «Эсидбанк», говорится в определении суда. Ранее Банк России направил …

Информация о нарушениях в Эсидбанке направлена в СКР, МВД и Генпрокуратуру

Руководство лишенного лицензии махачкалинского Эсидбанка представляло заведомо неполные и недостоверные сведения, скрывая признаки банкротства и основания для отзыва у банка лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Регулятор направил …

Банк России направил в СК, прокуратуру и МВД материалы о мошенничестве в Эсидбанке

Банк России направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД информацию о наличии в деятельности руководства лишившегося лицензии Эсидбанка признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора. …

Аксенов: Черноморнефтегаз умышленно готовили к банкротству

Одно из главных бюджетообразующих крымских предприятий, где ранее выявили крупные хищения газового конденсата, готовили к умышленному банкротству, заявил врио главы республики Сергей Аксенов.

Продлен срок оставления без движения иска о банкротстве турфирмы «Нева»

МОСКВА, 1 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 27 октября срок оставления без движения заявления ликвидатора турфирмы «Нева» Сергея Симака о признании турфирмы банкротом, …

Прокуратура разберется с участившимися случаями банкротства турфирм

По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуроры приступили к проверкам соблюдения законодательства об основах туристской деятельности и о защите прав потребителей. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, за последние четыре года свою …

Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.

Кировский районный суд (Омск) удовлетворил иск Сбербанка РФ о взыскании с генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, его заместителя по экономике Михаила Федяева и финансового директора Натальи Кравченко …

В Дагестане будут судить депутата и еще двух членов ОПГ, причастных к хищениям в Витас Банке

В Дагестане завершено расследование уголовного дела более чем на сто томов в отношении местного депутата и ряда других лиц, которым инкриминируется в том числе хищение средств клиентов Витас Банка. …

Медведев велел провести расчистку «безобразий» в туристической отрасли

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку пакета документов, регулирующих туристическую отрасль, сообщает РИА Новости. Во время совещания с вице-премьерами, которое состоялось в понедельник, 15 сентября, глава правительства констатировал, что …

Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало проверку городской турфирмы «Море солнца» на предмет возможных мошеннических действий. Вслед за целым рядом туристических компаний ООО «Моресо» объявило о приостановке …

В Питере по принципу домино валится одна турфирма за другой

В главный офис компании на Невском проспекте выстроилась очередь из сотен пострадавших. Люди надеются вернуть деньги за оплаченные путевки. Но эксперты говорят, что сделать это будет трудно. Это уже …

Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по фактам незаконных финансовых операций, в результате которых пострадали десятки тысяч клиентов туроператора «Южный Крест Трэвел». «Следствие полагает, что владельцы названной …
Яндекс.Метрика