Метка: уголовное дело

Олег Шигаев
Банки

Суд заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка

27.07.2015
Следственный комитет сообщил о заочном аресте экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. Правоохранительные органы обвиняют его в мошенничестве и отмывании денежных средств. Речь идет о сумме в 3,37 млрд руб. …
Читайте далее...
у экс-бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева могут появиться новые аргументы в споре с АСВ в Высоком суде Лондона
Банки

СМИ: у экс-бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева могут появиться новые аргументы в споре с АСВ в Высоком суде Лондона

27.07.2015
Исход уголовного дела о преднамеренном банкротстве Балтзавода, которое рассматривается в суде в Санкт-Петербурге, может поддержать экс-бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева в споре с Агентством страхования вкладов (АСВ) в Высоком суде …
Читайте далее...
Андрей Черняков
Новости

Деньги Москвы нашлись во Флоренции

20.07.2015
Президент НПО «Космос» Андрей Черняков обвинен в особо крупном кредитном мошенничестве Как стало известно «Ъ», УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении президента НПО «Космос» Андрея …
Читайте далее...
Банкротство компаний

Токай Керимов «ответит» за банкротство ВЗБТ?

20.07.2015
Арбитраж Волгоградской области ввел в отношении ООО «Волгоградский завод буровой техники» (ВЗБТ) процедуру временного наблюдения. Эксперты считают, что предприятие вскоре ждет банкротство, и видят причину финансового положения в деятельности …
Читайте далее...
ЦБ РФ установил факты манипуляции с акциями "Мечела" на ММВБ
Банкротство компаний

ЦБ РФ установил факты манипуляции с акциями «Мечела» на ММВБ

10.07.2015
По данным ЦБ, в ноябре 2013 и феврале 2014 года нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS CAPITAL LIMITED …
Читайте далее...
Ужесточается контроль за незаконной выдачей больничных и продажей поддельных листков в Интернете
Правовые вопросы

Ужесточается контроль за незаконной выдачей больничных и продажей поддельных листков в Интернете

07.07.2015
В России могут начать проверять, что делает человек, находясь на больничном. В Фонде социального страхования (ФСС) не против такой практики. Об этом «Российской газете» рассказал глава ФСС Андрей Кигим. …
Читайте далее...
Новости

Приговор Плотникову, осужденному за банкротство агрофирмы, вступил в силу

07.07.2015
МОСКВА, 7 июл — РАПСИ. Краснодарский краевой суд во вторник оставил без изменений приговор предпринимателю Алексею Плотникову, осужденному на четыре года за преднамеренное банкротство агрофирмы ООО «Артекс-Агро», ранее принадлежавшей …
Читайте далее...
Банки

Арбитраж продлил на полгода конкурсное производство в Мастер-банке

06.07.2015
МОСКВА, 6 июл — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев — до 16 января конкурсное производство в отношении Мастер-банка, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Таким образом, …
Читайте далее...
Приостановлено дело о взыскании с экс-главы Инкасбанка Гительсона 5 млрд рублей
Банки

Приостановлено дело о взыскании с экс-главы Инкасбанка Гительсона 5 млрд рублей

02.07.2015
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) производство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и бенефициара обанкротившегося Инкасбанка Александра …
Читайте далее...
Президиум ВС отправил на пересмотр дело об ипотеке Межпромбанка, выданной чиновнику
Банки

Президиум ВС отправил на пересмотр дело об ипотеке Межпромбанка, выданной чиновнику

02.07.2015
В среду состоялось первое в истории объединенного Верховного суда РФ (ВС) рассмотрение гражданского спора в президиуме. Рассматривалось резонансное дело о взыскании 707 тыс. долларов ипотечного кредита с бывшего высокопоставленного …
Читайте далее...
Защита осужденного экс-главы Мособлбанка Виктора Янина обжаловала приговор
Банки

Защита осужденного экс-главы Мособлбанка Виктора Янина обжаловала приговор

30.06.2015
Защита экс-председателя правления Московского Областного Банка Виктора Янина, осужденного на шесть лет колонии по делу о хищении почти 580 млн рублей, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Цветков. …
Читайте далее...
Новости

Прекращено производство по делу о банкротстве структуры фирмы «Роза ветров Мир»

30.06.2015
МОСКВА, 30 июн — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве структуры туроператора «Роза ветров Мир»- ООО «РВ Мир», передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Таким …
Читайте далее...
Банкротство компаний

В отношении экс-гендиректора «Ленэнерго» возбуждено уголовное дело

26.06.2015
Андрей Сорочинский отпущен из-под стражи под подписку о невыезде В отношении бывшего гендиректора ОАО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК России («злоупотребление полномочиями»), говорится в …
Читайте далее...
Банки

Полиция задержала четырех бывших топ-менеджеров «Траста»

25.06.2015
Среди задержанных есть бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков Полиция в среду, 24 июня, задержала еще четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст». Об этом рассказал один из бывших сотрудников …
Читайте далее...
Санируемый банк Траст взыскивает в АГСМ с бермудского офшора 5,6 млрд руб.
Правовые вопросы

Санируемый банк «Траст» взыскивает в АГСМ с бермудского офшора 5,6 млрд руб.

25.06.2015
В Арбитражный суд Москвы поступил иск столичного банка «Траст» к фирме Edenbury trading limited (Бермудские острова). Общая сумма заявленных требований превышает 5,6 млрд руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление …
Читайте далее...
Банки

По делу о хищениях денег Сбербанка арестовано имущество бизнесмена Владимира Кехмана

23.06.2015
В ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств Сбербанка арестовано недвижимое имущество ЗАО «Мега-фрукт» в Казани, принадлежащее основателю некогда крупнейшего импортера бананов JFC Владимиру Кехману. Площадь земельного участка …
Читайте далее...
Экс-глава Мособлбанка Янин получил шесть лет колонии за хищение 578 млн рублей
Банки

Экс-глава Мособлбанка Янин получил шесть лет колонии за хищение 578 млн рублей

22.06.2015
Измайловский суд Москвы в понедельник приговорил к шести годам колонии общего режима экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, признанного виновным в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также …
Читайте далее...
Гендиректор «Аэрофлот» Виталий Савельев
Новости

«Аэрофлот» будет пытаться взыскать долги с наследников Бориса Березовского

22.06.2015
Наложен арест на «активы личного удовольствия» покойного бизнесмена, сказал гендиректор авиакомпании «До его смерти мы с генпрокуратурой наложили арест на активы Березовского на порядка 110 млн долларов. В связи …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика