Метка: уголовное дело

«СМП банк» недооценил проблемы Мособлбанка

О финансовом оздоровлении Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ними перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских к «СМП банку» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. «СМП банк» занялся санацией …

Мосгорсуд отказался выпустить из-под стражи экс-владельца Моего Банка

Мосгорсуд в понедельник оставил в силе постановление Басманного суда Москвы от 19 августа о продлении срока пребывания под стражей экс-сенатора, бывшего владельца Моего Банка Глеба Фетисова до 22 ноября, …

Банк «Сочи» хочет взыскать с экс-руководителей 2,4 млрд руб

МОСКВА, 26 сен — РАПСИ. Конкурсный управляющий банка «Сочи» подал заявление в арбитражный суд Краснодарского края о привлечении пяти бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в размере 2,4 миллиарда …

Суд продлил до 18 марта процедуру банкротства томского завода «Ростеха»

МОСКВА, 24 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Томской области продлил до 18 марта конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — …

Экс-президенту «Евротраста» Андрею Крысину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему президенту и совладельцу Европейского Трастового Банка, главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков Андрею …

Русский земельный банк стал фигурантом уголовного дела

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру» МВД РФ завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банка, уклонившихся от репатриации валютных средств. Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратился …

Арестованы бывшие руководители и бенефициар Первого Республиканского Банка

Подробности уголовного дела о махинациях почти на 1,5 млрд рублей в Первом Республиканском Банке, в рамках которого во вторник в Москве были задержаны бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов, …

В Москве задержаны руководители «Первого республиканского банка»

В Москве задержаны бывший председатель правления ОАО «Первый республиканский банк» Олег Курбатов, вице-президент финансовой организации Сергей Айрапетян и предпринимателя Гагик Балаян, пишет газета «Коммерсантъ». Как рассказывали РБК менеджеры банка, …

МВД выявило факт растраты 1,5 млрд рублей средств вкладчиков в банке с отозванной лицензией

МВД подозревает бывшего председателя правления одного из крупных столичных коммерческих банков с отозванной лицензией, а также бенефициара этого банка в растрате 1,5 млрд рублей, принадлежащих вкладчикам. Об этом сообщила …

На Украине возбудили уголовное дело за полученные от России $3 млрд

Служба безопасности Украины объявила о возбуждении уголовного дела против бывшего министра финансов страны Юрия Колобова и других членов правительства, подозреваемых в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия …

Гуцериевы купили за 5 млрд руб. долгострой у структур Банка Москвы

Группа БИН, подконтрольная семье Гуцериевых, купила за 5 млрд руб. гостинично-офисный долгострой возле стадиона «Олимпийский» в Москве. Это здание почти восемь лет назад начали возводить структуры, связанные с экс-президентом …

Гуцериевы купили за 5 млрд руб. долгострой у структур Банка Москвы

Группа БИН, подконтрольная семье Гуцериевых, купила за 5 млрд руб. гостинично-офисный долгострой возле стадиона «Олимпийский» в Москве. Это здание почти восемь лет назад начали возводить структуры, связанные с экс-президентом …

Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.

Кировский районный суд (Омск) удовлетворил иск Сбербанка РФ о взыскании с генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, его заместителя по экономике Михаила Федяева и финансового директора Натальи Кравченко …

Все пострадавшие клиенты «Солвекс-Турне» вернулись в Россию

Все обманутые туристы, заключившие договор с компанией «Солвекс-Турне», вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В АТОР передали заявление директора «Турпомощи» Вячеслава …

Экс-председатель банка «Евротраст» задержан по делу о мошенничестве

Вчера появилась информация, что бывший исполняющий обязанности председателя правления банка «Евротраст» Петр Журин задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела о солидном мошенничестве. Но серьезные проблемы и крупные неприятности …

Задержан бывший и. о. главы правления банка «Евротраст» Петр Журин

В среду в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд рублей был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления Европейского Трастового Банка (лишен лицензии 11 …
Яндекс.Метрика