Запрет использовать декларации в судах формально не касается дел о банкротствах, следует из дела Валерия Израйлита Решение Верховного суда, запрещающее использовать данные из налоговых деклараций в качестве доказательств в судах, формально распространяется только на уголовные и административные дела. Как сообщают «Ведомости», из-за бреши в законе декларации можно затребовать в делах о банкротстве. В качестве примера издание… Читать далее Дело Израйлита привели как пример бреши в законе об амнистии капитала
Метка: Валерий Израйлит
Несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала
Воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита, которого летом 2017 года потребовал признать банкротом Балтинвестбанк (предприниматель задолжал ему 235 млн рублей), власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве — Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с августа требует от Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить поданную предпринимателем спецдекларацию, изъять ее уже во… Читать далее Несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала
Выкуп острова, приобретение бизнес–центра и приволжское банкротство. Крупные и неординарные иски недели
Неделя арбитража: самые крупные и неординарные иски 5,2 млрд рублей ООО «Грос Ритейл» против ОАО «Транспортно–логистический комплекс» (ТЛК) Сегодня в Арбитражном суде Петербурга продолжится масштабное дело о банкротстве компании бизнесмена Валерия Израйлита. Разбирательство возобновляется после многочисленных апелляционных кассационных жалоб. Процесс ликвидации ТЛК начался в 2017–м. Комплекс оказался банкротом из–за просроченных задолженностей по кредитам Сбербанка. Зимой 2016–го Валерия Израйлита задержали сотрудники ФСБ по уголовному… Читать далее Выкуп острова, приобретение бизнес–центра и приволжское банкротство. Крупные и неординарные иски недели
ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом 23 октября сообщают «Ведомости». Отмечается, что изъятая сотрудниками ФСБ декларация, в которой раскрываются активы, чтобы воспользоваться амнистией, стала поводом для обвинения Израйлита в выводе денежных средств по подложным… Читать далее ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала
Израйлит потребовал возбудить дело на сотрудников ФСБ из-за изъятой декларации об амнистии
Бывший председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит требует возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Документы изъяли у ФНС и использовали в качестве доказательств его вины. Адвокат предпринимателя Виктория Бурковская сказала РБК, что заявление подали в конце августа, но никакого ответа не последовало. Господин Израйлит настаивает на возбуждении дела… Читать далее Израйлит потребовал возбудить дело на сотрудников ФСБ из-за изъятой декларации об амнистии
Суд отменил банкротство петербургского миллиардера
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение о признании банкротом бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который сейчас находится в СИЗО. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщил РБК Петербург адвокат Израйлита Александр Почуев. «Действия Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти признаны ошибочными, суд вышестоящей инстанции отправил дело в суд первой… Читать далее Суд отменил банкротство петербургского миллиардера
Суд отложил рассмотрение жалобы главы ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд до 10 сентября отложил рассмотрение жалобы главы ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита на решение нижестоящего суда о признании его банкротом из-за долга в 235 млн рублей. Инициатором банкротства является Балтийский инвестиционный банк, сообщает ТАСС. “Ъ-СПб” писал, что требование банка о признании должника банкротом было удовлетворено судом 25 апреля. Валерий Израйлит был задержан в… Читать далее Суд отложил рассмотрение жалобы главы ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита
Балтийский инвестиционный банк банкротит Валерия Израйлита
ПАО «Балтийский инвестиционный банк» подало иск о банкротстве к председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Ответчик до конца октября останется под арестом по делу о мошенничестве. Информация об иске появилась на сайте арбитражного суда 17 августа, сам иск подан 15-го числа. Сумма требований банка составляет 235 млн рублей. Валерий Израйлит был задержан в конце 2016… Читать далее Балтийский инвестиционный банк банкротит Валерия Израйлита