В МВД факт проведения обысков подтвердили, отметив, что один из фигурантов был задержан, но назвать его отказались. По сведениям источников газеты, Журин помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Следственные мероприятия проводились в офисе банка и квартирах его бывших руководителей, среди которых экс-президент «Евротраста» Андрей Крысин (ему принадлежало 6,36% акций банка), а также Михаил Плякин, долгое время занимавший пост председателя правления. Побывали следователи и сыщики и у Петра Журина, который был и. о. председателя правления «Евротраста» перед самым крахом банка. Полицейских в первую очередь интересовали финансовые и другие документы, связанные с операциями по выводу активов банка накануне отзыва у него лицензии.
По данным «Коммерсанта», само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») летом этого года после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит «Евротраста» после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из банка были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд рублей. Как затем отмечали сотрудники АСВ, в ходе конкурсного производства было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за девять месяцев 2013 года превысил 7 млрд рублей, а также в мошеннические операции с использованием вексельных схем и выдачей фиктивных гарантий. Общая сумма требований клиентов банка составляет сейчас 4,5 млрд рублей.
Правоохранительные органы не впервые интересуются деятельностью «Евротраста», отмечает «Коммерсант». Так, в 2003 году прежний министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявлял, что сотрудники банка «обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 258 млн долларов». А год спустя бывшие начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая и начальник управления операций на денежном рынке «Евротраста» Александр Мирзоян были приговорены к четырем годам лишения свободы каждый.
Читайте далее…
1 Комментарий