Арбитражный суд Московского округа назначил на 12 апреля рассмотрение кассационной жалобы экс-президента и акционера Объединенного национального банка (ОНБ) Андрея Разина, который также является продюсером группы «Ласковый май», на отказ в признании незаконным решения Центробанка России об отзыве у банка лицензии, говорится в материалах суда.
Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2015 года отклонил иск Разина, апелляционная инстанция в феврале оставила в силе решение первой инстанции. Кассационную жалобу на судебные акты нижестоящих инстанций, согласно материалам дела, также подал и ОНБ.
Суд, отклоняя иск, указал в решении, что участники кредитной организации не наделены полномочиями представлять интересы кредитной организации, в рамках дела об обжаловании ненормативных актов Банка России. «Наличие у заявителя интереса, обусловленного лишь несогласием с принятым Банком России ненормативным актом, не может быть расценено в качестве достаточного основания для наступления негативных последствий в связи с признанием его несоответствующим закону или иному нормативному правовому акту», — говорится в решении. Также арбитраж заметил, что оспариваемый приказ Банка России не нарушает права и законные интересы заявителя.
ЦБ РФ 6 октября 2015 года отозвал лицензию у Объединенного национального банка. Арбитражный суд Нижегородской области 22 января признал ОНБ банкротом.
По информации регулятора, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, говорится в сообщении ЦБ. Руководители и собственники кредитной организации, по мнению регулятора, не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Временная администрация по управлению ОНБ в конце октября 2015 года сообщила, что выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из него активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму более 325 миллионов рублей. В сообщении ЦБ говорится, что были осуществлены выплаты накануне отзыва лицензии руководству банка денежных средств в размере 33 миллионов рублей с формулировкой «за утрату деловой репутации».
По предварительной оценке временной администрации, стоимость активов ОНБ не превышает 274 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 370 миллионов рублей.
Объединенный национальный банк, согласно данным ЦБ, занимал на 1 сентября 2015 года 622-ое место в банковской системе РФ по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.
