Следствие рассчитывает, что с помощью активов Станислава Светлицкого удастся частично компенсировать ущерб вкладчикам «Народного Кредита»
Как уточняет издание, по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1,2 тыс. кв. м стоимостью около 1 млрд рублей. Примерно в такую же сумму оцениваются и арестованные акции АО «Евразийский». Следствие рассчитывает, что с помощью этих активов удастся хотя бы частично компенсировать ущерб, причиненный клиентам «Народного Кредита».
В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области. Их результатом стало задержание Переверзевой, Молотилкина и Нюшковой. Последняя, по версии следствия, отвечала за юридическое и бухгалтерское сопровождение перевода денег из «Народного Кредита» на счета фиктивных фирм. Все трое новых фигурантов по ходатайству следствия заключены тем же Ленинским райсудом Ростова-на-Дону под стражу.
Как напоминает «Коммерсант», разбираться с исчезновением денег из «Народного Кредита» правоохранительные органы начали в феврале 2015 года. Тогда Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства.
В ходе возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было установлено, что в период с января по сентябрь 2014 года руководство «Народного Кредита» выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства. Среди них были, например, ООО «Перевал», ООО «Финэксперт», ООО «Новые инвестиционные технологии», ЗАО «Трансформат» и пр. В общей сложности за этот период из «Народного Кредита» злоумышленники похитили более 10 млрд рублей.
В октябре 2014 года в связи с «утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности» у банка была отозвана лицензия. По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами превышал 20 млрд рублей.
По версии следствия, активы банка выводились по указанию бывшего совладельца этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики РФ, а ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Как считают в правоохранительных органах, похищенные у вкладчиков «Народного Кредита» деньги Светлицкий мог вкладывать в бизнес. В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы юга России — «Ростовводоканал», «Югводоканал» и «Сочиводоканал», управляемые «Евразийским». Газета указывает, что все они были клиентами банка «Народный Кредит», и не исключает появления в деле Светлицкого статьи о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
24 июня 2016 года Светлицкий был задержан в офисе «Ростовводоканала», а еще через два дня по ходатайству следствия арестован судом. Впрочем, ни он, ни новые фигуранты этого дела, по данным «Коммерсанта», своей вины не признают.
Получить комментарии в ОАО «Евразийский» газете не удалось. Защищающий Станислава Светлицкого адвокат Алексей Дулимов заявил, что об аресте имущества его клиента ему ничего не известно. Предъявленное бизнесмену обвинение защитник считает надуманным и необоснованным. «Следствие не представило ни одного доказательства завладения Станиславом Светлицким чужим имуществом», — отметил Дулимов.